Berita dan Informasi Tindak pidana pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikFinanceSelasa, 05 Agu 2025 15:36 WIB

Bos PPATK Ungkap Jual-Beli Rekening Makin Marak buat Judol-Korupsi

PPATK ungkap maraknya jual-beli rekening online yang terkait pencucian uang.

detikPopRabu, 30 Jul 2025 18:26 WIB

Reza Gladys Lawan Nikita Mirzani: Ini Bukan Drama, Tapi Kebenaran

Dokter Reza Gladys akhirnya buka suara soal kasus Nikita Mirzani. Dia hadir sebagai saksi dan pelapor, menjelaskan dugaan pengancaman dan TPPU.

detikNewsSelasa, 29 Jul 2025 07:20 WIB

Duduk Perkara Rekening Nganggur Dibekukan PPATK

PPATK memblokir rekening dormant yang tidak aktif selama 3 bulan untuk mencegah penyalahgunaan. Uang nasabah dijamin aman, meski rekening dibekukan.

detikHotKamis, 17 Jul 2025 20:15 WIB

Video: Pengacara Reza Gladys Minta Nikita Mirzani Lebih Sopan saat Sidang

Tim kuasa hukum Reza Gladys sentil sikap Nikita Mirzani yang dinilai tidak sopan selama persidangan. Nikita pun diminta untuk mengubah sikap.

detikSumbagselKamis, 17 Jul 2025 12:40 WIB

3 Pengusaha Ditetapkan Tersangka Dugaan Korupsi PAD Mega Mall Bengkulu

Kejati Bengkulu menetapkan tiga pengusaha sebagai tersangka dugaan korupsi kebocoran PAD Mega Mall dan PTM, juga terkait pencucian uang.

detikJatimRabu, 11 Jun 2025 20:01 WIB

Polda Jatim Ganjar Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota 2 Penghargaan

Ditresnarkoba Polda Jatim beri penghargaan kepada Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota. Penghargaan diberikan atas ungkap kasus narkoba dan pencucian uang.

detikPopJumat, 06 Jun 2025 05:30 WIB

Barang Bukti Uang Rp 3 M dan Mobil, Saksi Bisu di Kasus Nikita Mirzani

Mobil dan uang Rp 3 miliar di rekening, menjadi barang bukti kasus Nikita Mirzani versus Reza Gladys.

detikHotSenin, 02 Jun 2025 15:23 WIB

Nikita Mirzani Dirawat di RS, Penyerahan ke Kejaksaan Tunggu Kondisi Pulih

Proses hukum Nikita Mirzani dan asistennya terhambat karena kondisi kesehatan. Penahanan diperpanjang 30 hari.

detikHotSenin, 02 Jun 2025 12:08 WIB

Berkas Perkara Nikita Mirzani Dinyatakan Lengkap

Kasus hukum Nikita Mirzani dan asistennya, Mail Syahputra, memasuki tahap penuntutan setelah berkas dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

detikSumutJumat, 23 Mei 2025 21:20 WIB

Aset Ratusan Juta Milik 'Ratu Narkoba' Mak Gandi Kembali Disita Polres Inhu

Penyidik Satnarkoba Polres Indragiri Hulu, Riau kembali menyita aset Ratu Narkoba Mak Gandi. Kali ini aset yang disita berupa rumah hunian senilai ratusan juta.