Berita dan Informasi Tindak pidana pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsSenin, 11 Jan 2021 15:08 WIB

Usai Divonis Mati, Harta Miliaran Rupiah Bos Narkoba Sumut Dirampas Negara

Terpidana mati kasus narkoba, Tarmizi kembali diadili dengan kasus pencucian uang. Seluruh aset Tarmizi bernilai miliaran rupiah dirampas negara.

detikNewsKamis, 16 Jul 2020 22:14 WIB

TPPU Wawan Tak Terbukti, Pengacara Minta Semua Penyitaan Dikembalikan

Hakim membebaskan Tubagus Chaeri Wardhana (Wawan) dari dakwaan TPPU. Kuasa hukum Wawan meminta jaksa mengembalikan semua aset yang disita.

detikNewsKamis, 16 Jul 2020 21:53 WIB

Kata Jaksa soal Putusan Hakim Nyatakan Wawan Tak Terbukti Lakukan TPPU

"Putusan itu kami analisa dulu pertimbangannya, terkait dengan TPPU," ujar jaksa, M Asri Irwan.

detikNewsKamis, 16 Jul 2020 21:32 WIB

Hakim Nyatakan Wawan Tak Terbukti Lakukan TPPU, Ini Pertimbangannya

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan tidak terbukti melakukan TPPU. Begini pertimbangan majelis hakim.

detikNewsJumat, 07 Feb 2020 23:50 WIB

Kejagung Sita Perusahaan Tambang Milik Tersangka Jiwasraya Heru Hidayat

Kejaksaan Agung menyatakan pihaknya akan membuktikan penyitaan aset tersebut adalah bagian dari hasil pengembangan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

detikNewsKamis, 31 Okt 2019 15:26 WIB

Jaksa KPK: Wawan Dapat Untung Rp 1,8 T Lebih dari Proyek di Banten

Jaksa KPK juga mendakwa Tubagus Chaeri Wardana TPPU. Wawan didakwa telah mengalihkan harta ke berbagai perusahaan serta membelanjakannya ke beragam aset.

detikNewsKamis, 04 Jul 2019 23:40 WIB

Diperiksa KPK, Sekda Mojokerto Dicecar soal Tunjangan Bupati Mustofa

Sekda Kabupaten Mojokerto, Herry Suwito diperiksa KPK terkait kasus dugaan pencucian uang Bupati Mojokerto nonaktif Mustofa Kamal Pasa.

detikNewsKamis, 04 Jul 2019 21:33 WIB

KPK Sita 10 Dump Truk di Garasi Milik Eks Anggota DPRD Mojokerto

KPK menyita 10 dump truck dari garasi milik eks anggota DPRD Mojokerto Heri Susanto. Kenapa ya?

detikNewsKamis, 13 Des 2018 11:15 WIB

Cegah Pencucian Uang, PPATK Ubah Aturan Permintaan Informasi

PPATK mengubah aturan tentang tata cara permintaan informasi ke PPATK. Perubahan aturan itu dilakukan karena banyaknya permintaan informasi dan mencegah TPPU.

detikNewsKamis, 08 Mar 2018 11:34 WIB

Cerita Pimpinan KPK soal Bitcoin Jadi Modus Pencucian Uang Koruptor

Modus pencucian uang hasil tindak pidana korupsi disebut Wakil Ketua KPK Laode M Syarif berbagai macam.