Berita dan Informasi Pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsKamis, 06 Nov 2025 16:36 WIB

Eks Sekretaris MA Nurhadi Segera Diadili di Kasus Pencucian Uang

Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi segera disidangkan terkait kasus TPPU.

detikNewsKamis, 06 Nov 2025 15:02 WIB

Biduan Nayunda Nabila Dipanggil KPK Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

Biduan Nayunda Nabila Nizrinah dipanggil KPK terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Syahrul Yasin Limpo (SYL).

detikNewsSelasa, 04 Nov 2025 15:31 WIB

KPK Panggil Istri Eks Mentan SYL Terkait Kasus TPPU

KPK memanggil Hajja Ulie Ayun Sri Syahrul, istri mantan Menteri Pertanian SYL, terkait kasus pencucian uang. Pemeriksaan dijadwalkan di BPK Sulsel.

detikNewsSelasa, 04 Nov 2025 15:03 WIB

KPK Periksa Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan Terkait Kasus Pencucian Uang

KPK masih menelusuri kasus pencucian uang dengan tersangka mantan Sekretaris MA Hasbi Hasan. KPK memeriksa Hasbi Hasan di Lapas Sukamiskin.

detikFinanceSabtu, 01 Nov 2025 15:30 WIB

Terbongkar! Modus Cuci Uang Rp 58 M dari Kasus Pajak Lintas Negara

DJP ungkap skema pencucian uang terpidana pajak TB senilai Rp 58,2 miliar. Aset disita, dan kasus dibawa ke pengadilan. Sinergi penegak hukum terjalin.

detikNewsSenin, 27 Okt 2025 08:01 WIB

5 Fakta Geger Skandal 'Sembelih Babi' Tipu-tipu Kripto Taipan Chen Zhi

Chen Zhi, Chairman Prince Holding Group, didakwa AS terlibat penipuan kripto besar dengan skema 'sembelih babi'. Chen Zhi saat ini masih buron.

Sidang Vonis Pencucian Uang Nikel Blok Mandiodo Ditunda Sepekan

Gaya Pamela Safitri yang Jadi Langganan Restoran Mewah

Jokowi Semringah RI Jadi Anggota Penuh FATF

8 Gaya Glamour 'Puteri Uzbekistan' Dituduh dari Hasil Pencucian Uang

Diperiksa KPK, Rafael Alun Tenteng Map Merah

detikBaliSabtu, 25 Okt 2025 14:21 WIB

Di Balik Gemerlap Prince Group, Ada Jaringan Kriminal Rp 249 Triliun

Miliarder Kamboja, Chen Zhi, terlibat dalam sindikat penipuan siber dan pencucian uang. Ia diduga menghasilkan US$ 30 juta per hari dari aktivitas ilegal.

detikJabarSelasa, 21 Okt 2025 18:58 WIB

Kejari Tetapkan 3 Tersangka Baru Kasus Korupsi Bank Pemerintah di Kuningan

Kejaksaan Negeri Kuningan menetapkan tiga tersangka korupsi dan pencucian uang di bank pemerintah, merugikan negara Rp 9 miliar.

detikHotKamis, 09 Okt 2025 16:30 WIB

Nikita Mirzani Optimis Bebas Usai Dituntut 11 Tahun

Nikita Mirzani tenang di sidang setelah tuntutan 11 tahun penjara. Ia siap membela diri dan optimis akan bebas dari tuduhan pemerasan dan pencucian uang.

detikJabarMinggu, 05 Okt 2025 14:00 WIB

Modus Pegawai Bank Pemerintah di Kuningan Tipu Nasabah Rp 9 Miliar

Kejaksaan Kuningan menangkap pegawai bank pemerintah yang terlibat korupsi dan pencucian uang, merugikan nasabah Rp 9 miliar.