detikNewsKamis, 10 Okt 2019 16:10 WIB

Pengacara Tantang KPK Buktikan Pencucian Uang Eks Bupati Cirebon

Pengacara menilai tidak semua harta milik kliennya hasil korupsi. Ia pun meminta pembuktian tuduhan KPK terhadap Sunjaya.

detikNewsJumat, 04 Okt 2019 18:54 WIB

KPK Bakal Umumkan Tersangka Baru Kasus TPPU, Pengembangan OTT

KPK berencana mengumumkan penyidikan baru berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.

detikNewsRabu, 28 Agu 2019 22:47 WIB

Kasus TPPU, Big Bos Miliki 2 Mobil Mewah Hasil Miras Oplosan

Big bos miras oplosan, Sansudin Simbolon dan istrinya, Hamciah Manik, menjalani sidang kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di PN Bale Bandung.

detikNewsRabu, 14 Agu 2019 16:48 WIB

Warga Nigeria Didakwa Cuci Uang Rp 43,9 M Transfer dari Argentina

Warga negara Nigeria, Udeze Celestine Nnaemeka alias Emeka, didakwa melakukan pencucian uang di Indonesia.

detikNewsJumat, 02 Agu 2019 12:13 WIB

Interpol Tangkap Adik Hartono Karjadi di Malaysia

Adik Hartono Karjadi, Harijanto Karjadi, ditangkap Interpol di Malaysia. Buron Polda Bali kasus TPPU itu sudah dibawa ke Bali.

detikNewsRabu, 24 Jul 2019 14:30 WIB

Sebelum Jadi Bandar Sabu Berharta Rp 8,4 M, Danil Kerja Sopir Truk

Polisi menetapkan pria asal Aceh, Danil Saputra, sebagai tersangka di kasus TPPU Rp 8,4 miliar atas peredaran narkoba di Lapas Palembang.

TPPU Senilai Rp 6,4 T Berhasil Diungkap BNN

detikNewsRabu, 24 Jul 2019 13:39 WIB

Bandar Sabu di Sumsel Beraset Rp 8,4 Miliar Coba Suap Polisi Rp 1,7 M

Polisi menetapkan seorang narapidana kasus narkoba, Danil Saputra sebagai tersangka di kasus Tidak Pidana Pencucian Uang alias TPPU Rp 8,4 miliar.

detikNewsKamis, 13 Jun 2019 18:31 WIB

Berantas Pendanaan Terorisme, PPATK Ajukan Rp 229 M di RAPBN 2020

PPATK mengajukan anggaran sebesar Rp 229 miliar untuk TA 2020. PPATK meminta ada penambahan pagu anggaran untuk mencegah TPPU dan pendanaan terorisme.

detikNewsKamis, 09 Mei 2019 07:47 WIB

Pengacara Bantah Devy Cuci Uang Hasil Bisnis Narkoba Rp 6,4 Triliun

Pengacara Devy Yuliani, Suhadi, membantah bila kliennya terlibat kasus pencucian uang Rp 6,4 triliun. Di kasus itu, Devy dihukum 17 tahun penjara.

detikNewsRabu, 08 Mei 2019 11:55 WIB

Kasus Cuci Uang Bisnis Narkoba Rp 6,4 Triliun, Ini Jejak Pony

Devy dihukum 17 tahun penjara karena terlibat kasus pencucian uang senilai Rp 6,4 T. Salah satu uang yang masuk ke bisnis Devy adalah dari Pony. Siapa dia?