Berita dan Informasi Tindak pidana pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikOtoSelasa, 15 Feb 2022 12:38 WIB

Intip Garasi Eks Ditjen Pajak Prayitno Angin yang Jadi Tersangka TPPU

Eks Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji ditetapkan tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU). Intip garasinya.

detikNewsSelasa, 15 Feb 2022 09:56 WIB

KPK Tetapkan Eks Pejabat Ditjen Pajak Angin Prayitno Jadi Tersangka TPPU

KPK menetapkan mantan pejabat Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Angin sebelumnya telah divonis di kasus suap.

detikNewsSelasa, 01 Feb 2022 17:28 WIB

KPK Amankan Bukti Baru Kasus Suap Eks Bupati Buru Selatan, Apa Itu?

KPK mengamankan 'amunisi' baru terkait kasus suap eks Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa. Ada bukti baru yang diamankan KPK. Apa itu?

detikFinanceJumat, 31 Des 2021 20:56 WIB

Alihkan Dana Rp 30 Miliar, Wanita Ini Terancam Pasal Pencucian Uang

Seorang nasabah Bank Rakyat Indonesia (BRI) Indah Harini diketahui melakukan pengalihan dana sebesar Rp 30 miliar yang bukan haknya.

detikNewsKamis, 16 Des 2021 16:19 WIB

Tumpukan Uang Ratusan Miliar Yang Disita Polri Dari Hasil TPPU Narkotika

Dirtipid Narkoba ungkap kasus tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkotika. Ada 3 kasus dengan total pencucian uang senilai Rp 338 miliar.

detikFinanceSelasa, 14 Des 2021 15:40 WIB

Bea Cukai Bidik Pencucian Uang di Peredaran Rokok Ilegal

Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Tengah dan DI Yogyakarta menelusuri Tindakan Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait kasus rokok ilegal.

detikNewsSelasa, 14 Sep 2021 14:35 WIB

Dituntut 6 Tahun Bui, Terdakwa Prostitusi Venesia Karaoke Divonis 8 Bulan

PN Tangerang memvonis 6 terdakwa kasus prostitusi Venesia BSD Karaoke Executive dengan pidana 8 bulan penjara dari tuntutan sebelumnya, 6 tahun penjara.

detikNewsKamis, 03 Jun 2021 20:29 WIB

Eks Direktur Garuda Dituntut 12 Tahun Penjara di Kasus Suap dan TPPU

Jaksa menyebut terdakwa Hadinoto terbukti bersalah menerima suap jutaan dolar yang nilainya mencapai lebih dari Rp 40 miliar.

detikNewsSenin, 22 Mar 2021 22:43 WIB

Eks Dirut BTN Didakwa Rugikan Negara Rp 279,6 M-Pencucian Uang

Mantan Dirut BTN Maryono didakwa melakukan dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara Rp 279,6 miliar. Maryono juga didakwa melakukan pencucian uang.

detikNewsKamis, 11 Feb 2021 12:14 WIB

Bandar Narkoba 'Man Batak' Jadi Tersangka TPPU, Rumah-Rubicon Disita

Polisi menetapkan Man Batak sebagai tersangka kasus narkotika dan TPPU. 14 sertifikat tanah, rumah, uang Rp 500 juta, sejumlah mobil termasuk Rubicon disita.