Berita dan Informasi Tindak pidana pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikJabarKamis, 06 Feb 2025 13:10 WIB

Sidang Eksepsi Panji Gumilang Ditunda

Sidang TPPU Panji Gumilang ditunda karena penasihat hukum butuh waktu menyusun nota keberatan. Sidang akan dilanjutkan pekan depan.

detikJabarMinggu, 26 Jan 2025 12:00 WIB

Terkuaknya Puluhan Rekening Milik Panji Gumilang di Sidang TPPU

Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, kembali disidang atas dugaan TPPU. Ia dituduh memindahkan dana yayasan untuk membayar utang pribadi.

detikJabarJumat, 24 Jan 2025 12:05 WIB

Kala Uang Yayasan Malah Digunakan untuk Bayar Utang Panji Gumilang

Panji Gumilang diadili di PN Indramayu atas dugaan pencucian uang. Ia dituduh mengalihkan dana yayasan untuk kepentingan pribadi dan memiliki 82 rekening.

detikHotKamis, 23 Jan 2025 13:01 WIB

Tentang Status Atta Halilintar hingga Kevin Aprilio di Kasus Dugaan Robot Trading

Sejumlah selebritas Indonesia, termasuk Atta Halilintar dan Taqy Malik, masih berstatus saksi dalam kasus penipuan robot trading Net89.

detikSumutKamis, 16 Jan 2025 12:15 WIB

Tumpukan Uang Rp 103,2 M Hasil Sitaan Kasus Judol

Polisi menyita Rp 103,2 miliar terkait judi online. Uang tersebut dipamerkan di Mabes Polri saat penetapan tersangka dalam kasus pencucian uang.

detikSumbagselSenin, 06 Jan 2025 18:31 WIB

Hotel Aruss Tetap Beroperasi Usai Disita Bareskrim, Begini Suasananya

Hotel Aruss Semarang disita Bareskrim diduga terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) judi online. Hari ini, hotel tersebut beroperasi seperti biasa.

detikSumbagselSelasa, 31 Des 2024 08:41 WIB

Helena Lim Divonis 5 Tahun Bui, tapi Aset Sitaan Kembali Aman di Tangan

Helena Lim divonis 5 tahun penjara karena pencucian uang dalam kasus korupsi timah. Namun, asetnya yang disita akan dikembalikan oleh hakim.

detikSumbagselSelasa, 10 Des 2024 17:40 WIB

Modus Oknum ASN Institusi Militer Tambah Angka Nol untuk Manipulasi Tukin

Kejaksaan Tinggi Bengkulu menyelidiki manipulasi tunjangan kinerja oleh oknum ASN yang merugikan Rp 28,5 miliar. Pelaku diduga mengubah nominal tukin.

detikHotSelasa, 19 Nov 2024 08:08 WIB

Respons Angelina Sondakh Usai Tahu Kasus Berlian Rp 150 M Reza Artamevia

Reza Artamevia terlibat kasus dugaan penipuan berlian senilai Rp 150 miliar. Angelina Sondakh terkejut dan mendoakan agar masalah cepat selesai.

detikJatimSenin, 18 Nov 2024 17:51 WIB

Pertama di Jatim, Polres Mojokerto Kota Sita Aset Rp 1,5 M dari Pengedar Sabu

Polres Mojokerto Kota jadi polres pertama di Jatim yang sukses mengungkap TPPU dari pengedar sabu. Polisi menyita aset tersangka yang nilainya mencapai Rp 1,5 M