Berita dan Informasi Pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikFinanceRabu, 12 Okt 2022 13:32 WIB

Taspen Gandeng PPATK Cegah dan Berantas Pencucian Uang

Untuk diketahui saat ini Taspen melayani 6,8 juta peserta yang terdiri dari 3,89 juta orang peserta aktif dan 2,92 juta orang pensiunan.

detikJatengSenin, 10 Okt 2022 12:48 WIB

Pendiri KSP di Kudus Jadi Tersangka Pencucian Uang, Kerugian Ratusan Miliar!

Polda Jateng menangkap pendiri Koperasi Simpan Pinjam (KSP) GMG Giri Muria Group dengan dugaan tindakan pidana perbankan dan pencucian uang. Bagaimana modusnya?

detikNewsKamis, 06 Okt 2022 00:43 WIB

Jaksa: Hasil Cuci Uang Indra Kenz Beli Ferrari hingga Jam Tangan Mewah

Indra Kenz dituntut 15 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar karena diyakini jaksa bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang. Apa saja hasil cuci uang itu?

detikNewsJumat, 16 Sep 2022 04:49 WIB

Polisi Spanyol Tangkap Kepala Jaringan Pencucian Uang Terbesar di Eropa

Kepolisian Spanyol tangkap salah satu kepala jaringan pencucian uang terbesar di Eropa. Kepala jaringan pencucian uang ini memiliki hubungan dengan geng narkoba

detikFinanceSelasa, 13 Sep 2022 12:33 WIB

G20 Bisa Jadi Momentum Berantas Pencucian Uang & Pendanaan Terorisme

ICAEW menilai G20 dapat menjadi momentum baik dalam mendorong upaya pencegahan tindak pencucian uang dan pendanaan terorisme.

detikNewsJumat, 09 Sep 2022 17:26 WIB

Polri Ungkap Modus TPPU Tersangka Sabu 47 Kg: Bikin Resto-Main Properti

Polri mengungkap kasus TPPU terkait kasus sabu 47 kg. Modus yang dilakukan tersangka Fauzan Afriansyah (FA) adalah aset properti hingga berbisnis restoran.

detikHotKamis, 08 Sep 2022 19:11 WIB

Polisi Masih Dalami Kasus Dugaan Pencucian Uang Teddy Pardiyana

Selain penggelapan dana, Teddy Pardiyana juga dilaporkan oleh Rizky Febian atas dugaan pencucian uang. Namun, perkara itu masih dalam pendalaman di Polda Jabar.

detikNewsSelasa, 30 Agu 2022 19:10 WIB

Bamsoet Puji Kinerja KPK Berantas Korupsi-Praktik Pencucian Uang

Indonesia berhasil memulihkan aset negara dari praktik pencucian uang berkat kerja sama antara KPK dan FBI, serta departemen hukum AS.

detikFinanceSenin, 22 Agu 2022 22:00 WIB

CEO Jouska Aakar Abyasa Divonis 6,5 Tahun Penjara

CEO Jouska Aakar Abyasa Fidzuno dan Direktur Amarta Investa Tias Nugraha Putra divonis 6,5 tahun penjara dan denda Rp 2 miliar subsider 2 bulan penjara.

detikNewsSenin, 22 Agu 2022 20:56 WIB

Divonis 6,5 Tahun Bui, CEO Jouska Akan Ajukan Banding

CEO Jouska divonis 6,5 tahun penjara di kasus tindak pidana pencucian uang. Dia mengajukan banding terhadap vonis hakim tersebut.