Berita dan Informasi Pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsKamis, 31 Agu 2023 00:22 WIB

Kunjungan Kerja ke Prancis, BNN Temui Financial Action Task Force

FATF merupakan organisasi internasional yang fokus pada upaya global pemberantasan pencucian uang, pendanaan terorisme, serta pendanaan proliferasi senjata.

detikJatengRabu, 30 Agu 2023 12:59 WIB

Komplet! Daftar Aset Hasil Cuci Uang Rafael Alun, Tanah hingga 70 Tas Mewah

Jaksa KPK mendakwa eks pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu, Rafael Alun melakukan pencucian uang yang diduga hasil korupsi bersama istrinya, Ernie Meike Torondek.

detikNewsRabu, 30 Agu 2023 12:13 WIB

Daftar Lengkap Aset Mewah Rp 100 M Hasil Pencucian Uang Rafael Alun

Rafael Alun Trisambodo juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang yang diduga hasil korupsi. Berikut daftar aset hasil pencucian uang tersebut:

detikNewsRabu, 30 Agu 2023 12:03 WIB

Trik Rafael Alun Sembunyikan Aset: Pakai Nama Istri, Ibu hingga Orang Lain

Rafael Alun menggunakan nama istri, ibu, hingga orang lain untuk menyembunyikan aset-asetnya.

detikPropertiSabtu, 26 Agu 2023 15:29 WIB

Singapura Buru Agen Properti yang Terlibat Cuci Uang, Aset Rp 11 Triliun Disita

Lembaga pemerintah Singapura yang menangani sektor perumahan tengah menginvestigasi agen properti yang diduga terlibat dalam transaksi pencucian uang.

detikNewsSenin, 21 Agu 2023 15:44 WIB

Mahfud Ungkap Modus Cuci Uang, Bangun Hotel hingga Judi di Luar Negeri

Mahfud mengatakan modus pertama adalah membawa uang rupiah ke luar negeri untuk ditukar menjadi dolar dan diklaim sebagai hasil berjudi.

detikNewsSenin, 21 Agu 2023 14:26 WIB

Mahfud Md soal Kasus Rp 349 T: Nggak Hilang, Sedang Berjalan

Menko Polhukam Mahfud Md menegaskan pengungkapan kasus pencucian uang Rp 349 triliun terus berjalan. Mahfud menepis kasus itu disebut 'hilang'.

detikNewsRabu, 16 Agu 2023 19:56 WIB

Polri Tetapkan 5 Tersangka TPPU Robot Trading ATG, Sita Aset Rp 450 M

Dittipideksus Bareskrim Polri menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan TPPU di kasus robot trading Auto Trade Gold (ATG).

detikJatengJumat, 28 Jul 2023 21:13 WIB

Tersangka Tambang Emas Ilegal Banyumas Berpeluang Dijerat Pencucian Uang

Polda Jateng saat ini ikut turun tangan menyelidiki kemungkinan adanya tindak pidana pencucian uang di balik kasus tambang emas ilegal di Banyumas.

detikNewsKamis, 20 Jul 2023 17:04 WIB

Selain Pencucian Uang, Polisi Juga Dalami Dugaan Korupsi Panji Gumilang

Bareskrim tengah mendalami kasus dugaan TPPU yang dilakukan oleh Panji. Di samping itu, penyidik juga mendalami dugaan tindak pidana korupsi dan penggelapan.