Berita dan Informasi Tindak pidana pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsSenin, 25 Mar 2024 09:37 WIB

Sahroni Dicecar Soal Klaim Sudah Kembalikan Duit Rp 800 Juta dari SYL

Ahmad Sahroni telah diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan cuci uang yang menjerat Syahrul Yasin Limpo (SYL). KPK mencecar Sahroni soal aliran uang ke NasDem.

detikNewsJumat, 22 Mar 2024 10:25 WIB

Sahroni Penuhi Panggilan KPK untuk Beri Keterangan soal Cuci Uang SYL

Ahmad Sahroni memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) eks Mentan Syahrul Yasin Limpo.

detikNewsKamis, 07 Mar 2024 16:25 WIB

Saksi Ini Dicecar KPK soal Aliran Uang Hasbi Hasan untuk Beli Rumah Mewah

Satu orang pensiunan bernama Heru Lelono diperiksa penyidik KPK sebagai saksi.

detikNewsSelasa, 05 Mar 2024 17:50 WIB

KPK Tetapkan Sekma Nonaktif Hasbi Hasan dan Windy Idol Tersangka TPPU!

Kasus TPPU yang melibatkan Hasbi Hasan itu kini telah naik ke tingkat penyidikan.

detikNewsSenin, 04 Mar 2024 17:10 WIB

Hal Memberatkan-Meringankan Windi Purnama di Kasus Korupsi BTS Kominfo

Mantan Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera, Windi Purnama diyakini jaksa penuntut umum menikmati uang korupsi sebesar 3.000 dolar amerika dan Rp 700 juta

detikNewsSenin, 04 Mar 2024 16:32 WIB

Windi Purnama Dituntut 4 Tahun Bui di Kasus BTS Kominfo

Mantan Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera, Windi Purnama, dituntut hukuman 4 tahun penjara.

detikNewsKamis, 30 Nov 2023 12:06 WIB

KPK Periksa Gazalba Saleh Terkait Kasus Gratifikasi dan Pencucian Uang

KPK memanggil tersangka gratifikasi dan pencucian uang hakim agung Gazalba Saleh. Gazalba telah memenuhi panggilan tersebut dan sedang menjalani pemeriksaan.

detikNewsSenin, 27 Nov 2023 21:21 WIB

Sidang Tuntutan Rafael Alun Digelar 11 Desember

Rafael Alun telah diperiksa sebagai terdakwa di kasus gratifikasi dan pencucian uang. Sidang pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) digelar bulan depan.

detikSulselRabu, 04 Okt 2023 09:00 WIB

Penyebab Dirut Bank di Papua Barat Laporkan TPPU Malah Jadi Tersangka

Direktur Utama (Dirut) Bank Arfindo berinisial NAC di Papua Barat melaporkan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar Rp 345,8 miliar ke polisi.

detikSulselSelasa, 03 Okt 2023 14:19 WIB

Dirut Bank di Papua Barat Laporkan Kasus TPPU Rp 345 M Malah Jadi Tersangka

Dirut Bank Arfindo berinisial NAC di Papua Barat ditetapkan tersangka kasus TPPU. Padahal, NAC yang melaporkan kasus itu ke pihak kepolisian.