Berita dan Informasi Tindak pidana pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikJogjaSelasa, 09 Des 2025 13:29 WIB

Terbukti Lakukan Pencucian Uang, Vonis Nikita Mirzani Jadi 6 Tahun Bui

Nikita Mirzani dinyatakan bersalah dalam Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi.

detikHotSelasa, 09 Des 2025 11:39 WIB

Pengadilan Tinggi Perberat Vonis Nikita Mirzani Jadi 6 Tahun Penjara

Nikita Mirzani mengajukan banding, namun hukuman penjara diperberat dari 4 tahun menjadi 6 tahun.

detikSumutKamis, 04 Des 2025 02:00 WIB

Gus Yahya Bicara soal Isu Dugaan TPPU Rp 100 Miliar

Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, menanggapi isu dugaan TPPU Rp100 miliar. Ia menegaskan komitmen PBNU untuk menghormati proses hukum.

detikJabarRabu, 19 Nov 2025 15:47 WIB

Saat Notaris Jadi 'Detektif' Tangkal TPPU hingga Pendanaan Terorisme

Notaris kini berperan sebagai detektif awal dalam mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pembinaan di Sukabumi untuk identifikasi pengguna jasa.

detikNewsSelasa, 18 Nov 2025 15:21 WIB

Didakwa Gratifikasi Rp 137 M, Eks Sekretaris MA Nurhadi Lapor LHKPN Rp 25,7 M

Jaksa mengatakan nilai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan Nurhadi sebesar Rp 25,7 miliar.

detikFinanceSelasa, 11 Nov 2025 18:07 WIB

Masalah Tak Beres Sejak 2019, Korban Investasi Bodong Mengadu ke DPR

Korban investasi di PT Fikasa Grup meminta bantuan kepada Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas kasus yang tak kunjung selesai sejak 2019.

detikNewsSelasa, 11 Nov 2025 14:42 WIB

Polda Riau Sita Aset Bandar, Tegaskan Komitmen Pemberantasan Narkoba Hulu ke Hilir

Polisi menyita aset belasan miliar dari bandar narkoba Abeng. Polda Riau menegaskan penyitaan aset merupakan komitmen pemberantasan narkoba dari hulu ke hilir.

detikNewsSelasa, 11 Nov 2025 14:13 WIB

Istri Abeng Bandar Narkoba di Riau Masuk DPO, Jadi Tersangka Pencucian Uang

Polda Riau menetapkan Abeng dan istrinya sebagai tersangka kasus pencucian uang terkait narkoba. Istri Abeng kini masuk daftar pencarian orang (DPO).

detikNewsSelasa, 11 Nov 2025 13:53 WIB

Polda Riau Ungkap Abeng Bandar Narkoba Beraset Miliaran Ternyata Residivis

Dirnarkoba Polda Riau Kombes Putu Yudha mengatakan bandar narkoba berinisial MR alias Abeng merupakan residivis. Abeng sempat ditahan kasus serupa pada 2017.

detikNewsSelasa, 11 Nov 2025 13:37 WIB

Polda Riau: Transaksi di Rekening Istri Abeng Bandar Narkoba Capai Ratusan Miliar

Abeng, bandar narkoba di Riau menampung uang hasil jualan narkoba di rekening istrinya. Polisi menyebut transaksi di rekening istrinya mencapai ratusan miliar.