Berita dan Informasi Pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsSelasa, 02 Des 2025 06:39 WIB

Bandar Sabu di Riau Dimiskinkan, Aset Miliaran Disita

Polda Riau menangkap bandar narkoba AA dan menyita aset Rp 3 miliar. Penyelidikan mengungkap jaringan pencucian uang terkait narkotika.

detikNewsRabu, 19 Nov 2025 07:35 WIB

4 Hal Terungkap di Dakwaan Cuci Uang yang Jerat Eks Sekretaris MA

Mantan Sekretaris MA Nurhadi didakwa TPPU Rp 308 miliar dan gratifikasi Rp 137 miliar. Sidang berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

detikNewsSelasa, 18 Nov 2025 14:05 WIB

Rincian TPPU Rp 308 M Eks Sekretaris MA Nurhadi: Beli Kebun Sawit-Mobil

Jaksa mengungkap uang itu digunakan Nurhadi untuk membeli aset dan bangunan di antaranya kebun sawit, apartemen hingga sejumlah kendaraan.

detikNewsSelasa, 18 Nov 2025 12:44 WIB

Eks Sekretaris MA Nurhadi Juga Didakwa Pencucian Uang Rp 308 Miliar

Jaksa mengatakan Nurhadi menempatkan uang sejumlah Rp 307 miliar dan USD 50 ribu atau setara Rp 838.300.000 ke sejumlah rekening

detikNewsSelasa, 18 Nov 2025 12:02 WIB

Eks Sekretaris MA Nurhadi Didakwa Gratifikasi Lagi, Kini Terima Rp 137 M

Jaksa mengatakan gratifikasi itu diterima Nurhadi dari para pihak beperkara di lingkungan pengadilan, baik di tingkat pertama, banding, kasasi maupun PK.

detikFinanceSabtu, 15 Nov 2025 11:00 WIB

Transaksi Koperasi Rp 500 Juta ke Atas Mulai Dipelototi

Kementerian Koperasi (Kemenkop) mengungkapkan, koperasi menjadi target tempat tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta pendanaan terorisme (TPPT).

Sidang Vonis Pencucian Uang Nikel Blok Mandiodo Ditunda Sepekan

Gaya Pamela Safitri yang Jadi Langganan Restoran Mewah

Jokowi Semringah RI Jadi Anggota Penuh FATF

8 Gaya Glamour 'Puteri Uzbekistan' Dituduh dari Hasil Pencucian Uang

Diperiksa KPK, Rafael Alun Tenteng Map Merah

detikFinanceJumat, 14 Nov 2025 16:32 WIB

Duh! Koperasi Jadi Sasaran Cuci Duit

Kemenkop mengingatkan koperasi simpan pinjam rentan terhadap kejahatan keuangan.

detikNewsSelasa, 11 Nov 2025 14:42 WIB

Polda Riau Sita Aset Bandar, Tegaskan Komitmen Pemberantasan Narkoba Hulu ke Hilir

Polisi menyita aset belasan miliar dari bandar narkoba Abeng. Polda Riau menegaskan penyitaan aset merupakan komitmen pemberantasan narkoba dari hulu ke hilir.

detikNewsSelasa, 11 Nov 2025 14:13 WIB

Istri Abeng Bandar Narkoba di Riau Masuk DPO, Jadi Tersangka Pencucian Uang

Polda Riau menetapkan Abeng dan istrinya sebagai tersangka kasus pencucian uang terkait narkoba. Istri Abeng kini masuk daftar pencarian orang (DPO).

detikNewsSelasa, 11 Nov 2025 13:53 WIB

Polda Riau Ungkap Abeng Bandar Narkoba Beraset Miliaran Ternyata Residivis

Dirnarkoba Polda Riau Kombes Putu Yudha mengatakan bandar narkoba berinisial MR alias Abeng merupakan residivis. Abeng sempat ditahan kasus serupa pada 2017.