Berita dan Informasi Pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsSabtu, 26 Mar 2022 06:17 WIB

Bareskrim Layangkan Panggilan Kedua ke Guru Indra Kenz: Diperiksa Pekan Depan

Bareskrim Polri melayangkan panggilan pemeriksaan kedua untuk Fakarich, guru tersangka Binomo Indra Kenz. Fakarich diketahui mangkir dari panggilan pertama.

detikNewsSelasa, 22 Mar 2022 21:14 WIB

Juragan 99 Bantah Isu Money Laundering: Sama Sekali Tidak Benar

Gilang Widya Pramana yang dikenal dengan Juragan 99 membantah dirinya yang dikaitkan isu pencucian uang. Dia menegaskan bahwa isu tersebut tidak benar.

detikNewsSenin, 21 Mar 2022 07:43 WIB

Ini Alasan Doni Salmanan Titip Uang Rp 1 Miliar ke Teman di Bandung

Polisi menyita uang sebesar Rp 1 miliar dari teman Doni Salmanan berinisial Z di Bandung. Apa alasan Doni Salmanan menitipkan uang Rp 1 miliar ke temannya?

detikNewsSenin, 21 Mar 2022 01:30 WIB

Bareskrim Periksa Total 50 Saksi-9 Ahli di Kasus Quotex Doni Salmanan

Bareskrim Polri kembali memeriksa sejumlah saksi di kasus platform Quotex dengan tersangka Doni Salmanan. Bareskrim telah memeriksa total 50 saksi.

detikNewsSabtu, 19 Mar 2022 19:32 WIB

Menyatu dengan Ruko, Ini Rumah Kecil Indra Kenz Sebelum Pindah ke Medan

Indra Kenz sempat tinggal bersama orang tuanya di Labuhanbatu, Sumut. Rumah itu berada di sebuah gang kecil yang berada di belakang deretan pertokoan.

detikNewsSabtu, 19 Mar 2022 17:22 WIB

Uang Rp 1 M dari Doni Salmanan Akan Disita Bareskrim, Reza Arap Minta Waktu

Bareskrim Polri menyatakan akan menyita uang Rp 1 miliar Reza Arap yang diterima dari Doni Salmanan. Namun, hingga saat ini, polisi belum menyita uang tersebut.

detikNewsSabtu, 19 Mar 2022 10:47 WIB

Kirim Supra Rp 2,7 M, Pihak Rudy Salim Bantah Bantu Indra Kenz Tipu-tipu

Indra Kenz ternyata hanya pura-pura membeli Toyota Supra GR hingga Rolls-Royce di showroom milik Rudy Salim. Pihak Rudy Salim jelaskan awal mula konten dibuat.

detikNewsSenin, 14 Mar 2022 06:23 WIB

Bareskrim Sambut KPK Koordinasi Usut Pencucian Uang Setya Novanto

KPK menyebut bakal berkoordinasi dengan Bareskrim terkait pengusutan dugaan TPPU mantan Ketua DPR RI Setya Novanto. Bareskrim menyambut koordinasi oleh KPK.

detikNewsJumat, 11 Mar 2022 19:26 WIB

KPK Koordinasi dengan Bareskrim soal Dugaan Pencucian Uang Setya Novanto

KPK berkoordinasi dengan Bareskrim soal dugaan pencucian uang Setya Novanto. Alexander Marwata mengatakan dugaan TPPU itu ditangani di Bareskrim Polri.

detikFinanceKamis, 10 Mar 2022 12:05 WIB

Nah Lho! PPATK Endus Pembelian Barang Mewah Buat Cuci Uang

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyoroti aktivitas pembelian barang mewah terkait dugaan pencucian uang.