Berita dan Informasi Pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikFinanceSelasa, 02 Agu 2022 10:49 WIB

Cara Baru Inggris Beres-beres Pencucian Uang di Bisnis Properti

Pemerintah Inggris mengeluarkan aturan baru agar sektor properti tak lagi menjadi sarang pencucian uang.

detikFinanceKamis, 16 Jun 2022 15:51 WIB

Duet Sri Mulyani & Jaksa Agung Berantas Pencucian Uang hingga Korupsi

Kementerian Keuangan dengan Kejaksaan Agung menandatangani kerja sama dalam rangka menguatkan pemberantasan tindak pidana pencucian uang hingga korupsi.

detikNewsSelasa, 14 Jun 2022 15:37 WIB

Polri Limpahkan Berkas-Tersangka Kasus TPPU Obat Ilegal ke Kejari Jakut

Bareskrim Polri melimpahkan berkas perkara dan tersangka kasus dugaan TPPU peredaran obat ilegal ke Kejari Jakut. Tersangka DP akan segera diadili.

detikNewsJumat, 03 Jun 2022 18:58 WIB

Aftech Tegaskan Tak Terkait Kasus Dugaan Penipuan Rionald Soerjanto

Aftech buka suara terkait pemeriksaan yang dijalani Rionald Soerjanto atas dugaan penipuan-penggelapan. Aftech menegaskan tidak terkait dengan kasus tersebut.

detikNewsKamis, 02 Jun 2022 21:11 WIB

Bareskrim Periksa Rionald Soerjanto soal Kasus Dugaan Penipuan-Penggelapan

Rionald Anggara Soerjanto diperiksa Bareskrim terkait kasus dugaan penipuan. Kasus ini sudah masuk tahap penyidikan.

detikNewsKamis, 02 Jun 2022 09:23 WIB

PT Pekanbaru Vonis 4 Terdakwa Investasi Bodong Rp 84 Miliar 14 Tahun Bui

Mereka adalah Bhakti Salim, Agung Salim, Elly Salim, dan Christian Salim. Satu unit hotel The Westin Ubud juga dirampas untuk sejumlah korban.

detikNewsJumat, 13 Mei 2022 08:55 WIB

Ayah Pinjam Rekening untuk Terima Transfer Ratusan Juta, Apa Saya Kena TPPU?

Tindak pidana pencucian uang bila ditegakkan maka siapa saja yang menerima aliran uang bisa dipidana. Bagaimana bila si penerima tak punya itikad buruk?

detikNewsRabu, 20 Apr 2022 11:16 WIB

Jebakan Batman "Tax Amnesty Jilid 2"

Pada 22 Desember lalu, pemerintah resmi menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak.

detikNewsRabu, 20 Apr 2022 00:30 WIB

Berkas Perkara Doni Salmanan Dilimpahkan ke Kejagung, Korban Berterima Kasih

Bareskrim Polri melimpahkan berkas perkara tersangka kasus Quotex, Doni Salmanan, ke Kejagung. Korban Doni Salmanan mengapresiasi kinerja polisi.

detikNewsSelasa, 19 Apr 2022 14:26 WIB

Diduga Hasil Kejahatan Indra Kenz, 10 Jam Tangan Ayah Vanessa Khong Disita

Sebanyak 10 jam tangan mewah seharga Rp 8 miliar milik ayah Vanessa Khong disita polisi. Berbagai jam tangan mewah tersebut diduga hasil kejahatan Indra Kenz.