Berita dan Informasi Pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsKamis, 31 Okt 2024 16:00 WIB

Ahli di Sidang Harvey Moeis: Kerabat Ikut Nikmati Duit Korupsi Bisa Dijerat

Jaksa menghadirkan ahli tindak pidana pencucian uang (TPPU), Yunus Husein. Dia menjelaskan soal pelaku pasif, yakni kerabat yang ikut menikmati duit korupsi.

detikNewsSelasa, 22 Okt 2024 12:47 WIB

Mantan Presiden Albania Ditangkap Atas Dugaan Korupsi-Pencucian Uang

Mantan Presiden Albania, Ilir Meta, ditangkap di Tirana, ibu kota negara tersebut, pada Senin (21/10) atas tuduhan korupsi dan pencucian uang.

detikOtoJumat, 18 Okt 2024 14:37 WIB

Harvey Moeis Beli Porsche Rp 13 Miliar: Bayar 5 Kali, STNK-BPKB Belum Diproses

Harvey Moeis rupanya membeli Porsche 911 Speedster Cabrio seharga Rp 13 miliar dengan dibayar bertahap lima kali. Namun STNK dan BPKB-nya belum diproses.

detikFinanceJumat, 11 Okt 2024 15:21 WIB

Jadi Tempat Kartel Narkoba Cuci Uang, Bank Raksasa Ini Didenda Rp 46 Triliun

TD Bank setuju membayar denda US$ 3 miliar karena gagal mencegah pencucian uang. CEO mengakui kesalahan dan berkomitmen untuk perbaikan sistem.

detikOtoSelasa, 08 Okt 2024 07:08 WIB

Dulu Doni Salmanan Pamer Moge-Mobil Mewah Lalu Dimiskinkan, Asetnya Berakhir ke Mana?

Semua asetnya, termasuk motor gede hingga mobil mewah disita negara. Lantas, ke mana aset moge dan mobil mewah itu?

detikOtoSenin, 07 Okt 2024 11:11 WIB

Dulu Pamer Bagi-bagi Duit Naik Moge, Doni Salmanan Kini Dimiskinkan

Dulu, Doni Salmanan membawa motor gede (moge) Kawasaki H2 berwarna emas sembari membagi uang. Kini dia dimiskinkan.

detikNewsSenin, 30 Sep 2024 15:42 WIB

Kejagung Ungkap Modus Korupsi dan TPPU Rp 450 M Korporasi Duta Palma

Kejagung mengusut kasus dugaan korupsi korporasi PT Duta Palma Grup soal kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit. Kejagung mengungkap modus korupsi dan TPPU.

detikJabarMinggu, 29 Sep 2024 18:00 WIB

Kemewahan Doni Salmanan yang Kini Punah

Doni Salmanan, terpidana kasus pencucian uang, kehilangan aset mewahnya setelah disita negara. Proses hukum masih berlanjut, total kerugian mencapai Rp 7,5 m

detikSulselSabtu, 21 Sep 2024 21:00 WIB

Sinopsis Killerman: Pencucian Uang, Narkoba, dan Hilangnya Ingatan

Nikmati akhir pekan dengan menonton film thriller "Killerman" di Bioskop Trans TV malam ini. Saksikan aksi Liam Hemsworth dalam dunia kriminal yang menegangkan!

detikNewsSabtu, 21 Sep 2024 18:00 WIB

Jejak Hendra 32 Bos Pencucian Uang Narkoba Rp 2,1 T Merusuh di Lapas

Hendra 32, narapidana di Lapas Tarakan, mengendalikan pencucian uang narkoba dari balik jeruji. Hendra 32 pernah terlibat kerusuhan di Lapas Tarakan pada 2022.