Berita dan Informasi Pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikFinanceRabu, 09 Mar 2022 15:26 WIB

Hindari Kasus Korupsi, LPEI Gandeng PPATK

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) bekerja sama di dalam pengelolaan keuangan nasional.

detikNewsRabu, 09 Mar 2022 14:57 WIB

Bareskrim Sita Rumah Mewah Indra Kenz di Medan, Begini Penampakannya

Bareskrim Polri menyita aset milik tersangka kasus Binomo, Indra Kenz. Polisi menyita rumah mewah Indra Kenz di Medan, Sumatera Utara (Sumut).

detikNewsRabu, 09 Mar 2022 14:54 WIB

Bareskrim Ungkap Kerugian Korban Binomo Indra Kenz Mencapai Rp 25 M

Jumlah kerugian itu berdasarkan keterangan 14 korban yang sudah dimintai keterangan oleh polisi.

detikNewsRabu, 09 Mar 2022 08:41 WIB

Tesla Indra Kenz Bakal Disita, Korban Binomo: Semoga Sampai Akar-akarnya

Satu mobil jenis Tesla milik Indra Kenz yang diserahkan ke Bareskrim Polri bakal disita. Korban Binomo berharap aset lain Indra Kenz ditelusuri sampai ke akar.

detikNewsRabu, 09 Mar 2022 07:12 WIB

Bareskrim Jawab Kecurigaan Korban Binomo soal Indra Kenz ke Turki

Korban Binomo curiga dengan kegiatan yang dilakukan Indra Kenz saat dia pergi ke Turki untuk berobat. Bareskrim Polri menjawab kecurigaan korban.

detikNewsRabu, 09 Mar 2022 00:31 WIB

Polisi Bakal Usut Aliran Dana Doni Salmanan hingga ke Pihak Keluarga

Doni Salmanan ditahan Bareskrim usai ditetapkan sebagai tersangka kasus Quotex. Polisi akan mengusut aliran dana hasil kejahatan Doni Salmanan beserta asetnya.

detikNewsSenin, 07 Mar 2022 18:15 WIB

Bareskrim Periksa Pacar dan Calon Mertua Indra Kenz Besok

Bareskrim Polri melakukan pengembangan terkait kasus aplikasi Binomo dengan tersangka Indra Kenz. Pacar dan calon mertua Indra Kenz dijadwalkan diperiksa besok.

detikNewsSenin, 07 Mar 2022 17:11 WIB

Doni Salmanan Diperiksa Bareskrim di Kasus Quotex Besok

Kasus dugaan penipuan hingga TPPU affiliator Quotex Doni Salmanan naik ke tahap penyidikan. Doni Salmanan bakal diperiksa Bareskrim Polri besok.

detikNewsSenin, 07 Mar 2022 10:04 WIB

Kejadian yang Bikin Korban Quotex Laporkan Doni Salmanan ke Bareskrim

Doni Salmanan dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan penipuan hingga TPPU. Korban menjelaskan awal mula Doni Salmanan dilaporkan terkait platform Quotex.

detikNewsSenin, 07 Mar 2022 08:06 WIB

Pekan Ini, Bareskrim Sita Aset Indra Kenz dan Periksa Pacar-Ortu Pacar

Bareskrim Polri telah menjadwalkan penyitaan aset Indra Kenz di kasus Binomo pekan ini. Polisi juga akan memeriksa pacar hingga orang tua pacar Indra Kenz.