Berita dan Informasi Pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsSenin, 24 Jan 2022 16:42 WIB

Dijerat TPPU, Eks Sipir di Riau Punya Uang Miliaran-Motor Sport Mewah

Eks pegawai sipir di Lapas Bengkalis, Riau, akan menjalani sidang TPPU di kasus narkoba. Dari Agus, disita uang miliaran rupiah, mobil, rumah, dan motor sport.

detikNewsSenin, 10 Jan 2022 16:40 WIB

Bank Jateng Buka Suara soal Kredit Fiktif Ratusan Miliar di Cabang Jakarta

Pihak Bank Jateng pun memastikan dua tersangka kredit fiktif miliaran, salah satunya eks bos Bank Jateng Cabang Jakarta Bina Marjani (BM) bakal diproses hukum.

detikFinanceJumat, 31 Des 2021 20:56 WIB

Alihkan Dana Rp 30 Miliar, Wanita Ini Terancam Pasal Pencucian Uang

Seorang nasabah Bank Rakyat Indonesia (BRI) Indah Harini diketahui melakukan pengalihan dana sebesar Rp 30 miliar yang bukan haknya.

detikNewsRabu, 29 Des 2021 14:56 WIB

Napi Ini Kendalikan Narkoba dari Bui, Duit Rp 4 M Hasil TPPU Disita

Polda Jateng mengungkap tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari kasus narkotika yang dikendalikan dari lapas. Nilai dari TPPU tersebut mencapai Rp 4 miliar.

detikNewsSenin, 27 Des 2021 21:42 WIB

2 Orang Tersangka Korupsi Bank Jateng Cabang Jakarta, Negara Rugi Rp 482 M

Bareskrim Polri menetapkan dua orang tersangka dugaan korupsi dan pencucian uang terkait pemberian kredit proyek di Bank Jateng cabang Jakarta.

detikFinanceJumat, 24 Des 2021 10:19 WIB

Dana Bantuan COVID-19 Rp 190 M Disikat, Pelaku Dipenjara 33 Tahun

Artem Terzyan (38) dan Deivis Grochiatskij (44) melakukan pencucian uang 70 juta poundsterling, 10 juta poundsterling di antaranya merupakan bantuan COVID-19.

detikNewsKamis, 16 Des 2021 18:56 WIB

Bareskrim Buru 2 Tersangka Suntik Modal Alkes Rp 1,3 T, Dicegah ke Luar Negeri

Dittipideksus Bareskrim Polri memburu 2 tersangka kasus dugaan investasi bodong terkait suntik modal alkes. Keduanya kini dicegah supaya tidak kabur ke LN.

detikNewsRabu, 15 Des 2021 14:17 WIB

Usut TPPU, Polda Riau Sita Rp 1 M Hasil Jual Narkoba Jaringan Mancanegara

Polisi membongkar peredaran narkoba di wilayah Riau. Polisi juga mengusut TPPU yang dilakukan jaringan internasional itu. Uang Rp 1 miliar lebih disita.

detikFinanceRabu, 15 Des 2021 08:40 WIB

Gagal Cegah Aksi Cuci Uang, Bank Ini Didenda 5 Triliun

Bank asal Inggris, telah didenda sebesar £265 juta atau sekitar Rp 5 triliun oleh pihak otoritas setempat karena telah gagal mencegah aksi pencucian uang.

detikNewsKamis, 09 Des 2021 23:50 WIB

Jaksa Agung Perintahkan Jajaran Konsisten Terapkan TPPU di Kasus Korupsi

Dia meminta jajarannya inovatif terkait upaya pencegahan korupsi.