Berita dan Informasi Pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikBaliSelasa, 14 Jan 2025 16:36 WIB

Anggota DPRD Bima Dipolisikan Diduga Terlibat Jaringan Narkoba-Cuci Uang

Anggota DPRD Bima, HD, dilaporkan terkait dugaan narkoba dan pencucian uang. Uswatun Hasanah, pelapor, siap serahkan bukti setelah pemeriksaan.

detikFinanceSabtu, 11 Jan 2025 11:00 WIB

Kisah Suami Istri Dapat Uang Transfer Nyasar Rp 87 Miliar buat Foya-foya

Pasangan asal Selandia Baru mendadak jadi miliarder setelah bank salah transfer NZD 10 juta. Kisah mereka diangkat jadi film "Runaway Millionaire".

detikNewsSenin, 06 Jan 2025 11:45 WIB

Polisi Usut Perizinan Hotel Aruss Semarang Milik Mafia Judi Online

Helfi mengatakan pengelola hotel itu merupakan bagian dari kelompok judi online dan masih berstatus sebagai saksi

detikNewsKamis, 19 Des 2024 23:04 WIB

Napas Lega Istri Najib Razak Bebas dari Selusinan Dakwaan Cuci Uang

Istri mantan perdana menteri Malaysia Najib Razak, Rosmah Mansor (73) dibebaskan dari selusinan dakwaan pencucian uang dan penggelapan pajak.

detikBaliRabu, 18 Des 2024 15:51 WIB

Bareskrim Sita Lagi Aset Rp 200 M dari Pencucian Uang Robot Trading NET89

Tujuh aset berupa tanah, hotel, dan vila senilai Rp 200 miliar di Bali disita polisi. Aset pencucian uang dari investasi bodong robot trading NET89.

detikNewsSelasa, 17 Des 2024 21:11 WIB

Dalam 4 Tahun, KPK Klaim Berhasil Pulihkan Aset Hasil Korupsi Rp 2,4 Trilun

Pengembalian aset itu merupakan periode 2019-2024.

detikNewsSelasa, 10 Des 2024 11:46 WIB

Panji Gumilang Tersangka Pencucian Uang Dilimpahkan ke Kejari Indramayu

Kejaksaan Negeri Indramayu menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti perkara kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Panji Gumilang.

detikNewsKamis, 05 Des 2024 12:47 WIB

Jumlah Pengguna Narkoba di RI Capai 3,3 Juta Orang, Perputaran Duit Rp 99 T!

Perputaran uang tindak pidana pencucian uang narkoba sejak 2022-2024 nilainya tidak main-main, menyentuh Rp 99 triliun.

detikNewsSelasa, 03 Des 2024 22:20 WIB

Melihat Tumpukan Rp 1,4 Triliun Disita Jaksa di Kasus Duta Palma

Kejagung sita uang Rp 1,4 triliun terkait kasus korupsi dan pencucian uang korporasi Duta Palma Group. Kejagung pamerkan 'kasur duit' hasil sitaan kasus itu.

detikNewsSelasa, 03 Des 2024 19:58 WIB

Kejagung Jelaskan Dugaan Peran Mantan Ipar Surya Darmadi di Kasus Duta Palma

Kejagung jelaskan dugaan peran mantan saudara ipar Surya Darmadi berinisial RI di kasus pencucian uang di kasus korupsi korporasi Duta Palma Group.