Berita dan Informasi Pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikJogjaSelasa, 18 Mar 2025 21:31 WIB

Duduk Perkara Driver Ojol di Surabaya Terjerat Kasus Pencucian Uang Rp 119 M

Ahmad Sopian, driver ojol, didakwa pencucian uang Rp 119 miliar. Begini kasusnya.

detikSumutSenin, 17 Mar 2025 02:02 WIB

Gugur Status Tersangka Eks Gubernur Malut yang Meninggal Dunia

KPK memastikan status tersangka Abdul Gani Kasuba gugur setelah meninggal dunia. Fokus kini pada pemulihan aset terkait tindak pidana korupsi.

detikNewsSabtu, 15 Mar 2025 20:04 WIB

3 Fakta Perputaran Duit Narkoba Direktur Persiba Capai Ratusan Miliar

Sederet fakta kasus Direktur Persiba Balikpapan Catur Adi Prianto terkait tindak pencucian uang narkoba mencapai ratusan miliar rupiah.

detikPopRabu, 05 Mar 2025 19:30 WIB

Kondisi Nikita Mirzani Sehari Ditahan di Polda Metro Jaya

Nikita Mirzani ditahan di Polda Metro Jaya terkait dugaan pemerasan dan pencucian uang. Kuasa hukumnya menyatakan kondisi kliennya baik dan sehat.

detikSumutKamis, 20 Feb 2025 16:00 WIB

Nikita Mirzani dan Asisten Jadi Tersangka Kasus Pemerasan-Pengancaman

Nikita Mirzani dan asistennya ditetapkan sebagai tersangka pemerasan dan pengancaman. Korban melapor setelah merasa terancam dan mentransfer uang.

detikSumutRabu, 05 Feb 2025 22:40 WIB

Raffi Ahmad Jawab Tudingan Pencucian Uang Usai Laporkan LHKPN Rp 1 T

Raffi Ahmad menjawab tudingan terkait pencucian uang yang dituduhkan kepadanya usai melaporkan LHKPN Rp 1 triliun lebih ke KPK. Begini penjelasannya.

detikJatengRabu, 05 Feb 2025 11:16 WIB

KPK Geledah Rumah Ketum PP Japto S Terkait Pencucian Uang Eks Bupati Kukar

Penyidik KPK menggeledah rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno.

detikJabarJumat, 24 Jan 2025 09:00 WIB

7 Fakta Sidang Perkara TPPU yang Menjerat Panji Gumilang

Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, menghadapi dakwaan TPPU. Ia diduga memindahkan dana yayasan ke rekening pribadi untuk bayar utang dan aset.

detikJabarKamis, 23 Jan 2025 22:00 WIB

Jabar Hari Ini: Babak Baru Kasus Pencucian Uang Panji Gumilang

Hari ini di Jawa Barat, Panji Gumilang jalani sidang kasus pencucian uang, aksi karyawan eFishery, dan pencurian motor dengan dugaan senjata api.

detikJatengKamis, 16 Jan 2025 13:55 WIB

Bareskrim Ungkap Peran Tersangka Kasus TPPU Judol di Hotel Aruss Semarang

Bareskrim Polri menetapkan dua tersangka kasus pencucian uang dengan barang bukti Hotel Aruss. Ini peran tersangka.