Berita dan Informasi Pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikHotSenin, 02 Feb 2026 21:14 WIB

Pandji Pragiwaksono Belum Komunikasi dengan Raffi Ahmad soal Mens Rea

Raffi Ahmad terseret dalam perbincangan publik setelah disebut dalam stand-up comedy Mens Rea oleh Pandji Pragiwaksono. Raffi santai menanggapi hal ini.

detikNewsMinggu, 01 Feb 2026 17:25 WIB

Polri Sebar Red Notice Riza Chalid ke 196 Negara Anggota Interpol

Mabes Polri terbitkan red notice untuk Riza Chalid, tersangka korupsi minyak. Riza diketahui berada di luar negeri dan dicari oleh 196 negara anggota Interpol.

detikBaliJumat, 30 Jan 2026 19:57 WIB

Kejati Cium Aliran Uang Mencurigakan Korupsi MXGP Samota, Notaris Diperiksa

Kejati NTB mendalami dugaan pencucian uang dalam kasus korupsi pembelian lahan Sirkuit Samota. Tiga tersangka telah ditahan, kerugian negara mencapai Rp 6,7 m.

detikFinanceJumat, 30 Jan 2026 07:25 WIB

Skandal Karyawan Punya Rekening Rp 12 T Terbongkar PPATK

PPATK temukan dugaan penyembunyian omzet Rp 12,49 triliun di sektor tekstil. Kerja sama dengan DJP untuk mencegah penghindaran pajak terus diperkuat.

detikJabarKamis, 29 Jan 2026 15:53 WIB

Ngeri! PPATK Temukan Karyawan Bersaldo Rp 12,49 Triliun

PPATK temukan dugaan penyembunyian omzet Rp 12,49 triliun di sektor tekstil. Kerja sama dengan DJP dilakukan untuk mencegah penghindaran pajak.

WolipopRabu, 28 Jan 2026 12:00 WIB

Vicky Zhao 'Putri Huan Zhu' Jadi Sorotan, Dikaitkan Pencucian Uang

Aktris Vicky Zhao terlibat skandal finansial dan tuduhan pencucian uang. Keluarganya membantah rumor dan menegaskan tindakan hukum sedang berlangsung.

Sidang Vonis Pencucian Uang Nikel Blok Mandiodo Ditunda Sepekan

Gaya Pamela Safitri yang Jadi Langganan Restoran Mewah

Jokowi Semringah RI Jadi Anggota Penuh FATF

8 Gaya Glamour 'Puteri Uzbekistan' Dituduh dari Hasil Pencucian Uang

Diperiksa KPK, Rafael Alun Tenteng Map Merah

detikNewsSenin, 26 Jan 2026 11:17 WIB

Kapolri Bongkar Modus TPPU Judol: Rekening Berlapis Libatkan Perusahaan Cangkang

Kapolri Jenderal Sigit membongkar modus TPPU judi online. Yakni menyamarkan aliran dana dengan rekening berlapis bahkan melibatkan perusahaan cangkang.

detikNewsSabtu, 24 Jan 2026 14:31 WIB

Bareskrim Polri Geledah Kantor Dana Syariah Indonesia!

Penyidik Bareskrim Polri menggeledah kantor Dana Syariah Indonesia terkait dugaan fraud. Barang bukti disita, termasuk dokumen dan data elektronik.

detikNewsKamis, 22 Jan 2026 22:54 WIB

BNN Perkuat Sinergi dengan CNB Singapura untuk Lacak TPPU Bandar Narkoba

Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Komjen Suyudi Ario Seto melakukan audiensi dengan Central Narcotics Bureau (CNB) Singapura.

detikBaliSenin, 19 Jan 2026 21:40 WIB

Kejati NTB Cium Dugaan Pencucian Uang Terkait Korupsi Lahan MXGP Samota

Penyidik Kejati NTB selidiki dugaan TPPU dalam korupsi pembelian lahan Sirkuit MXGP Samota. Dua tersangka telah ditahan, penyidikan masih berlangsung.