Berita dan Informasi Tindak pidana pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsSelasa, 21 Mar 2023 17:26 WIB

Jadi Tersangka Lagi, Gazalba Saleh Dijerat Pasal TPPU dan Gratifikasi

Ali mengatakan penetapan Gazalba sebagai tersangka kasus pencucian uang dan gratifikasi adalah pengembangan dari penyidikan kasus suap.

detikNewsSenin, 13 Mar 2023 20:06 WIB

Harta Rafael Alun Disorot, Pakar Nilai RI Butuh Aturan Illicit Enrichment

Rafael Alun jadi sorotan publik hingga diduga melakukan TPPU terkait harta kekayaannya. RI pun kini dinilai butuh aturan pidana terkait illicit enrichment.

detikBaliJumat, 17 Feb 2023 22:22 WIB

Pengacara Laporkan Dugaan Pencucian Uang Anak Mantan Sekda Sumbawa

Pengacara asal Jakarta, Siti Mylanie Lubis, melaporkan anak mantan sekda Sumba Topan Yanuar Syah atas dugaan pencucian uang.

detikNewsSelasa, 14 Feb 2023 16:04 WIB

PPATK Ungkap Ada Indikasi Pencucian Uang dalam Proses Pemilu

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebut adanya indikasi tindak pidana pencucian uang dalam proses pemilu. Ivan menyebut angkanya mencapai triliunan rupiah.

detikNewsRabu, 28 Des 2022 17:02 WIB

PPATK Ungkap Modus Koruptor Simpan Dana Hasil Pencucian Uang

PPATK ungkap sumber dana pencucian uang terbesar berasal dari korupsi dengan nilai transaksi Rp 81.313.833.664.754. Modus koruptor menyimpan uang juga diungkap.

detikFinanceJumat, 23 Sep 2022 15:53 WIB

Terkuak! Ada Pencucian Uang di Balik Rokok Impor Ilegal, Negara Rugi Rp 1 T

Bea Cukai bekerja sama dengan aparat penegak hukum (APH) lainnya berhasil mengungkap tindak pidana pencucian uang (TPPU)

detikBaliKamis, 08 Sep 2022 17:09 WIB

Anak Mantan Sekda Buleleng Jalani Sidang Pertama Perkara TPPU

Terdakwa dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang, I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa menjalani sidang pertamanya di Pengadilan Tipikor Denpasar.

detikBaliSenin, 29 Agu 2022 18:36 WIB

Penyidik Kejati Limpahkan Perkara Anak Eks Sekda Buleleng ke JPU

Penyidik Kejati Bali melimpahkan berkas pemeriksaan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka DGR, anak dari eks Sekda Buleleng.

detikNewsSenin, 22 Agu 2022 20:56 WIB

Divonis 6,5 Tahun Bui, CEO Jouska Akan Ajukan Banding

CEO Jouska divonis 6,5 tahun penjara di kasus tindak pidana pencucian uang. Dia mengajukan banding terhadap vonis hakim tersebut.

detikBaliRabu, 10 Agu 2022 16:17 WIB

Tersangka Korupsi, Anak Mantan Sekda Buleleng Ditahan

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali akhirnya menahan Dewa Gede Radhea Prana Prabawa, anak mantan Sekda Buleleng Dewa Ketut Puspaka