Berita dan Informasi Tindak pidana pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsSelasa, 14 Sep 2021 14:35 WIB

Dituntut 6 Tahun Bui, Terdakwa Prostitusi Venesia Karaoke Divonis 8 Bulan

PN Tangerang memvonis 6 terdakwa kasus prostitusi Venesia BSD Karaoke Executive dengan pidana 8 bulan penjara dari tuntutan sebelumnya, 6 tahun penjara.

detikNewsKamis, 03 Jun 2021 20:29 WIB

Eks Direktur Garuda Dituntut 12 Tahun Penjara di Kasus Suap dan TPPU

Jaksa menyebut terdakwa Hadinoto terbukti bersalah menerima suap jutaan dolar yang nilainya mencapai lebih dari Rp 40 miliar.

detikNewsSenin, 22 Mar 2021 22:43 WIB

Eks Dirut BTN Didakwa Rugikan Negara Rp 279,6 M-Pencucian Uang

Mantan Dirut BTN Maryono didakwa melakukan dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara Rp 279,6 miliar. Maryono juga didakwa melakukan pencucian uang.

detikNewsKamis, 11 Feb 2021 12:14 WIB

Bandar Narkoba 'Man Batak' Jadi Tersangka TPPU, Rumah-Rubicon Disita

Polisi menetapkan Man Batak sebagai tersangka kasus narkotika dan TPPU. 14 sertifikat tanah, rumah, uang Rp 500 juta, sejumlah mobil termasuk Rubicon disita.

detikNewsSenin, 11 Jan 2021 15:08 WIB

Usai Divonis Mati, Harta Miliaran Rupiah Bos Narkoba Sumut Dirampas Negara

Terpidana mati kasus narkoba, Tarmizi kembali diadili dengan kasus pencucian uang. Seluruh aset Tarmizi bernilai miliaran rupiah dirampas negara.

detikNewsKamis, 16 Jul 2020 22:14 WIB

TPPU Wawan Tak Terbukti, Pengacara Minta Semua Penyitaan Dikembalikan

Hakim membebaskan Tubagus Chaeri Wardhana (Wawan) dari dakwaan TPPU. Kuasa hukum Wawan meminta jaksa mengembalikan semua aset yang disita.

detikNewsKamis, 16 Jul 2020 21:53 WIB

Kata Jaksa soal Putusan Hakim Nyatakan Wawan Tak Terbukti Lakukan TPPU

"Putusan itu kami analisa dulu pertimbangannya, terkait dengan TPPU," ujar jaksa, M Asri Irwan.

detikNewsKamis, 16 Jul 2020 21:32 WIB

Hakim Nyatakan Wawan Tak Terbukti Lakukan TPPU, Ini Pertimbangannya

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan tidak terbukti melakukan TPPU. Begini pertimbangan majelis hakim.

detikNewsJumat, 07 Feb 2020 23:50 WIB

Kejagung Sita Perusahaan Tambang Milik Tersangka Jiwasraya Heru Hidayat

Kejaksaan Agung menyatakan pihaknya akan membuktikan penyitaan aset tersebut adalah bagian dari hasil pengembangan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

detikNewsKamis, 31 Okt 2019 15:26 WIB

Jaksa KPK: Wawan Dapat Untung Rp 1,8 T Lebih dari Proyek di Banten

Jaksa KPK juga mendakwa Tubagus Chaeri Wardana TPPU. Wawan didakwa telah mengalihkan harta ke berbagai perusahaan serta membelanjakannya ke beragam aset.