Berita dan Informasi Tindak pidana pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikBaliSenin, 04 Jul 2022 11:35 WIB

Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy Jadi Tersangka Kasus Pencucian Uang

Wali Kota non-aktif Ambon Richard Louhenapessy ditetapkan tersangka oleh KPK terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).

detikNewsSelasa, 05 Apr 2022 21:50 WIB

4 Hal Diungkap PPATK soal Puluhan Triliun Transaksi Investasi Ilegal

PPATK terus menerima laporan terkait kasus investasi ilegal. Rekening senilai ratusan miliar rupiah juga telah dibekukan maupun diblokir.

detikNewsSelasa, 29 Mar 2022 11:37 WIB

Mahfud Wanti-wanti Perkembangan Teknologi Disalahgunakan untuk Cuci Uang

Menko Polhukam Mahfud Md menyebut ada tiga masalah besar yang dihadapi masyarakat di bidang penegakan hukum, yaitu korupsi, terorisme, dan narkoba. Kenapa?

detikNewsRabu, 09 Mar 2022 05:30 WIB

Polisi Bakal Periksa Istri hingga Keluarga Doni Salmanan

Bareskrim Polri dalami kasus tindak pidana pencucian uang Doni Salmanan. Tak menutup kemungkinan istri hingga keluarga Doni akan diperiksa.

detikOtoSelasa, 15 Feb 2022 12:38 WIB

Intip Garasi Eks Ditjen Pajak Prayitno Angin yang Jadi Tersangka TPPU

Eks Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji ditetapkan tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU). Intip garasinya.

detikNewsSelasa, 15 Feb 2022 09:56 WIB

KPK Tetapkan Eks Pejabat Ditjen Pajak Angin Prayitno Jadi Tersangka TPPU

KPK menetapkan mantan pejabat Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Angin sebelumnya telah divonis di kasus suap.

detikNewsSelasa, 01 Feb 2022 17:28 WIB

KPK Amankan Bukti Baru Kasus Suap Eks Bupati Buru Selatan, Apa Itu?

KPK mengamankan 'amunisi' baru terkait kasus suap eks Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa. Ada bukti baru yang diamankan KPK. Apa itu?

detikFinanceJumat, 31 Des 2021 20:56 WIB

Alihkan Dana Rp 30 Miliar, Wanita Ini Terancam Pasal Pencucian Uang

Seorang nasabah Bank Rakyat Indonesia (BRI) Indah Harini diketahui melakukan pengalihan dana sebesar Rp 30 miliar yang bukan haknya.

detikNewsKamis, 16 Des 2021 16:19 WIB

Tumpukan Uang Ratusan Miliar Yang Disita Polri Dari Hasil TPPU Narkotika

Dirtipid Narkoba ungkap kasus tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkotika. Ada 3 kasus dengan total pencucian uang senilai Rp 338 miliar.

detikFinanceSelasa, 14 Des 2021 15:40 WIB

Bea Cukai Bidik Pencucian Uang di Peredaran Rokok Ilegal

Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Tengah dan DI Yogyakarta menelusuri Tindakan Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait kasus rokok ilegal.