Berita dan Informasi Cuci uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikTravelSabtu, 11 Jan 2025 18:05 WIB

Ada Dugaan Praktik Cuci Uang Judol di Balik Mewahnya Hotel Aruss Semarang

Hotel Aruss yang mewah di Semarang disita oleh Bareskrim Mabes Polri terkait dugaan cuci uang hasil judi online.

detikJatengSabtu, 11 Jan 2025 11:40 WIB

Mewahnya Hotel Aruss Semarang Ternyata Cuci Uang Hasil Judi Online

Sebuah hotel mewah di Semarang disita oleh Bareskrim Mabes Polri. Hotel itu diduga merupakan pencucian uang hasil judi online.

detikFinanceKamis, 04 Jul 2024 17:48 WIB

Faisal Basri Wanti-wanti Family Office Jadi Tempat Cuci Uang

Pemerintah berencana membentuk Wealth Management Consulting (WMC) atau family office di Tanah Air.

detikNewsSenin, 05 Feb 2024 20:31 WIB

NCW: Dugaan Money Laundering Raffi Ahmad Berpotensi Dibawa ke Ranah Hukum

National Corruption Watch (NCW) akui masih dalami aduan masyarakat soal dugaan pencucian uang yang dilakukan Raffi Ahmad.

detikHotSenin, 05 Feb 2024 16:13 WIB

Dituding Terlibat TPPU, Raffi Ahmad Ogah Laporkan NCW

Raffi Ahmad enggan menempuh jalur hukum terkait dugaan pencucian uang yang dilontarkan National Corruption Watch (NCW) kepadanya.

detikJatengSenin, 23 Jan 2023 18:12 WIB

Cuci Uang Putri Raja Arab Saudi Rp 512 M, Ibu-Anak Divonis 19 Tahun Bui

Ibu dan anak divonis 19 tahun penjara setelah terbukti cuci uang Rp 512 miliar milik putri Kerajaan Arab Saudi. Vonis itu diputuskan oleh PN Gianyar, Bali.

detikHealthSabtu, 06 Nov 2021 21:00 WIB

Ngaku Idap Kanker Langka, Wanita Ini Korupsi Uang Perusahaan Demi Hidup Mewah

Brien melakukan pencurian uang perusahaan selama 8 tahun, untuk melancarkan aksinya ia berbohong mengidap penyakit kanker langka.

detikFinanceSenin, 15 Feb 2021 08:45 WIB

Bos Kasino Australia Mundur Gara-gara Skandal Pencucian Uang

Kepala Eksekutif grup kasino Australia, Crown Resort Ken Barton mundur di tengah skandal terkait tuduhan pencucian uang di kasino tersebut.

detikFinanceJumat, 22 Jan 2021 10:04 WIB

Ssttt... Kabarnya Koruptor di RI Selalu Dibantu Pencuci Uang Profesional

Kemampuan mereka melakukan rekayasa keuangan, akuntansi, dan hukum begitu canggih. Mereka mengarahkan harus diapakan uang hasil kejahatan itu.

detikOtoJumat, 11 Des 2020 19:56 WIB

Kasihan Jorge Lorenzo: Usai Ditendang Yamaha, Kini Dituduh Ngemplang Pajak dan Cuci Uang

Lorenzo klaim tidak terlibat cuci uang dan taat bayar pajak.