Berita dan Informasi Money laundering Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikFinanceKamis, 13 Jun 2024 15:36 WIB

Kenali 3 Cara Pencucian Uang yang Wajib Diwaspadai!

Pencucian uang adalah kegiatan menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil tindak pidana. Ada 3 cara pencucian uang yang umum dilakukan.

detikEduRabu, 07 Feb 2024 13:30 WIB

Apa Itu Money Laundering? Begini Kejahatannya

Money laundering atau pencucian uang bertujuan di antaranya untuk menyamarkan asal-usul dana dari tindak pidana. Apa itu money laundering?

detikNewsSenin, 05 Feb 2024 20:31 WIB

NCW: Dugaan Money Laundering Raffi Ahmad Berpotensi Dibawa ke Ranah Hukum

National Corruption Watch (NCW) akui masih dalami aduan masyarakat soal dugaan pencucian uang yang dilakukan Raffi Ahmad.

detikHotSenin, 05 Feb 2024 16:13 WIB

Dituding Terlibat TPPU, Raffi Ahmad Ogah Laporkan NCW

Raffi Ahmad enggan menempuh jalur hukum terkait dugaan pencucian uang yang dilontarkan National Corruption Watch (NCW) kepadanya.

detikNewsRabu, 29 Mar 2023 23:05 WIB

Mahfud: Data dengan Sri Mulyani Nggak Beda tapi...

Mahfud Md menegaskan bila data yang dipaparkannya dalam rapat Komisi III DPR sama dengan data Sri Mulyani. Namun menurut Mahfud, cara menafsirkan yang berbeda.

detikNewsSelasa, 22 Mar 2022 21:14 WIB

Juragan 99 Bantah Isu Money Laundering: Sama Sekali Tidak Benar

Gilang Widya Pramana yang dikenal dengan Juragan 99 membantah dirinya yang dikaitkan isu pencucian uang. Dia menegaskan bahwa isu tersebut tidak benar.

detikFinanceRabu, 24 Feb 2021 20:02 WIB

Parah! Korban Investasi Jabon Capai 124.000 Orang, Kerugian Rp 378 M Lebih

Korban dugaan penipuan investasi pohon jati kebon (jabon) yang dilakukan oleh PT Global Media Nusantara (GMN) mencapai 124 ribu orang.

detikFinanceJumat, 12 Feb 2021 22:33 WIB

PPATK Bikin 'Ramuan' Ini buat Cegah Pencucian Uang

Isu pencucian uang dan pendanaan terorisme terus menjadi masalah kejahatan ekonomi di Indonesia. Begini jurus PPATK untuk mencegahnya.

detikNewsMinggu, 24 Jan 2021 09:15 WIB

Transfer Luar Negeri di Rekening FPI

PPATK mendeteksi ada traffic keuangan lintas negara terkait rekening FPI. Namun Kepala PPATK tak bersedia menyampaikan dari siapa, berapa, kapan, untuk apa?

detikFinanceKamis, 14 Jan 2021 17:50 WIB

Airlangga Ungkap Bentuk-bentuk Pencucian Uang, Apa Saja?

Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan tindakan pidana pencucian uang (TPPU) atau money laundering terjadi dalam berbagai bentuk.