Berita dan Informasi Money laundering Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikFinanceRabu, 24 Feb 2021 20:02 WIB

Parah! Korban Investasi Jabon Capai 124.000 Orang, Kerugian Rp 378 M Lebih

Korban dugaan penipuan investasi pohon jati kebon (jabon) yang dilakukan oleh PT Global Media Nusantara (GMN) mencapai 124 ribu orang.

detikFinanceJumat, 12 Feb 2021 22:33 WIB

PPATK Bikin 'Ramuan' Ini buat Cegah Pencucian Uang

Isu pencucian uang dan pendanaan terorisme terus menjadi masalah kejahatan ekonomi di Indonesia. Begini jurus PPATK untuk mencegahnya.

detikNewsMinggu, 24 Jan 2021 09:15 WIB

Transfer Luar Negeri di Rekening FPI

PPATK mendeteksi ada traffic keuangan lintas negara terkait rekening FPI. Namun Kepala PPATK tak bersedia menyampaikan dari siapa, berapa, kapan, untuk apa?

detikFinanceKamis, 14 Jan 2021 17:50 WIB

Airlangga Ungkap Bentuk-bentuk Pencucian Uang, Apa Saja?

Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan tindakan pidana pencucian uang (TPPU) atau money laundering terjadi dalam berbagai bentuk.

detikFinanceSelasa, 04 Des 2018 11:45 WIB

Pemerintah akan Kejar Uang Korupsi yang Parkir di Luar Negeri

"MLA ini legal paltform untuk mengejar uang hasil korupsi dan money laundering yang disembunyikan di luar negeri," tambah Jokowi.

detikFinanceJumat, 30 Nov 2018 17:00 WIB

Bank Terbesar di Jerman Tersandung Kasus Pencucian Uang

Markas besar Deutsche Bank di Frankfurt diserbu jaksa dalam investigasi terkait kasus pencucian uang.