
Bos Kasino Australia Mundur Gara-gara Skandal Pencucian Uang
Kepala Eksekutif grup kasino Australia, Crown Resort Ken Barton mundur di tengah skandal terkait tuduhan pencucian uang di kasino tersebut.
Kepala Eksekutif grup kasino Australia, Crown Resort Ken Barton mundur di tengah skandal terkait tuduhan pencucian uang di kasino tersebut.
Kemampuan mereka melakukan rekayasa keuangan, akuntansi, dan hukum begitu canggih. Mereka mengarahkan harus diapakan uang hasil kejahatan itu.
Lorenzo klaim tidak terlibat cuci uang dan taat bayar pajak.
Sebuah dokumen rahasia mengungkapkan bagaimana Korea Utara melakukan pencucian uang selama bertahun-tahun menggunakan serangkaian perusahaan cangkang.
"Sebagai pelaku usaha harus memahami bagaimana karakteristik pendanaan terorisme yang tentu saja tidak bisa lepas dari informasi stakeholder terkait,"
Penyidik utama TPPU BNN Kombes Pol Ahmad Yanuari Insan mengungkap beragam modus bandar narkoba 'mencuci' uangnya. Selengkapnya di sini.
Pencucian uang modusnya terus berkembang dari waktu ke waktu. Mulai dari pencucian uang secara konvensional sampai pencucian uang berteknologi tinggi.
Warga negara Nigeria, Udeze Celestine Nnaemeka alias Emeka, didakwa melakukan pencucian uang di Indonesia.
Uni Eropa mengidentifikasi 23 negara yang memiliki risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. Mana saja?
Pertemuan FATF dengan Menkeu Sri Mulyani untuk melihat langsung komitmen serta sistem Indonesia dalam memerangi kegiatan pencucian uang dan pendanaan terorisme.