Berita dan Informasi Transaksi ilegal Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsRabu, 09 Jul 2025 13:08 WIB

Polda Bali Tangkap Sindikat Pengumpul Data Pribadi untuk Judol di Kamboja

Sindikat pemburu data pribadi di Bali ditangkap polisi. Sindikat tersebut mengumpulkan data pribadi korban yang melakukan pembukaan rekening.

detikBaliRabu, 09 Jul 2025 12:14 WIB

Sindikat Data Pribadi di Bali Dibongkar, Ratusan Rekening Bocor ke Kamboja

Polisi Bali menangkap sindikat pemburu data pribadi yang mengumpulkan informasi untuk judi online di Kamboja. Enam tersangka terancam lima tahun penjara.

detikFinanceSenin, 02 Jun 2025 16:29 WIB

17 Ribu Rekening Bank Diblokir karena Terindikasi Judol

OJK memblokir 17 ribu rekening judi online, meningkat dari 14 ribu. Langkah ini mendukung pertumbuhan ekonomi dan meminimalisasi transaksi ilegal.

detikJabarRabu, 22 Jan 2025 16:25 WIB

Diduga Jadi Tempat Transaksi Obat Haram, Kios di Bandung Dibongkar

Kios di Katapang Bandung dibongkar karena diduga tempat transaksi obat terlarang.Langkah ini dilakukan untuk memberantas peredaran narkoba.

detikSumutRabu, 18 Des 2024 02:00 WIB

Bakamla Gagalkan Transaksi BBM Ilegal di Perairan Batam

Bakamla RI menggagalkan transaksi BBM ilegal di Teluk Jodoh, Batam. Dua kapal diamankan saat memindahkan 23 kiloliter BBM jenis HSD.

detikFinanceJumat, 11 Okt 2024 15:21 WIB

Jadi Tempat Kartel Narkoba Cuci Uang, Bank Raksasa Ini Didenda Rp 46 Triliun

TD Bank setuju membayar denda US$ 3 miliar karena gagal mencegah pencucian uang. CEO mengakui kesalahan dan berkomitmen untuk perbaikan sistem.

detikFinanceSelasa, 19 Des 2023 12:43 WIB

Ada Temuan Transaksi Ilegal di Masa Kampanye, Jokowi Beri Arahan Tegas!

Jokowi merespons temuan PPATK soal adanya transaksi ilegal di masa kampanye. Jokowi memberi arahan tegas soal temuan ini.

detikNewsJumat, 15 Apr 2022 13:01 WIB

Tampung Duit Panas Rp 15 Miliar, Terapis Wanita di Bandung Masuk Bui

Terapis wanita bernama Linda Jayusman di Bandung, Jawa Barat menampung duit panas miliaran rupiah. Sumber duit panas itu diketahui berasal dari luar negeri.

detikJabarJumat, 15 Apr 2022 10:59 WIB

Duit Panas Rp 15 M dari Nigeria Bikin Wanita Terapis Pijat Dibui

Terapis pijat online di Kota bandung harus masuk bui 3,5 tahun, gara-gara menerima duit panas Rp 15 miliar dari Nigeria.

detikNewsKamis, 14 Apr 2022 15:24 WIB

Ini Peran 4 Wanita Buron Kasus Uang Rp 7,5 M di Rekening Terapis Bandung

Kejati Jawa Barat menyatakan ada 4 wanita diduga terlibat aliran duit Rp 7,5 miliar dari Nigeria menuju terapis wanita di Bandung bernama Linda Jayusman.