Berita dan Informasi Tppu Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsRabu, 28 Feb 2018 13:02 WIB

TPPU Senilai Rp 6,4 T Berhasil Diungkap BNN

Badan Narkotika Nasional mengungkap tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari kasus perdagangan narkoba. Total transaksi tersebut mencapai Rp 6,4 triliun.

detikNewsSabtu, 10 Feb 2018 12:28 WIB

ICW: Di Kasus TPPU, Parpol Bisa Dijerat Korupsi Korporasi

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan partai politik bisa dianggap sebagai korporasi dalam ranah tindak pidana pencucian uang (TPPU).

detikNewsKamis, 01 Feb 2018 13:30 WIB

BNN Sita Rumah di Sukoharjo Hasil Penjualan Narkoba Sutrisno Babe

BNNP Jateng menyita sejumlah aset yang diduga dibeli dari hasil penjualan narkoba. Salah satu asetnya ialah rumah senilai Rp 400 juta di Sukoharjo.

detikNewsSelasa, 16 Jan 2018 16:42 WIB

Cegah TPPU, Advokat, Notaris hingga Akuntan Diminta Lapor ke PPATK

PPATK mengatakan pelaporan transaksi mencurigakan dari profesi masih rendah. Kenapa?

detikNewsSelasa, 16 Jan 2018 12:40 WIB

PPATK Sebut Potensi Money Laundering di APBD DKI Sangat Tinggi

Menurut Wakil Kepala PPATK Ediana Rae, potensi TPPU sebenarnya dinamis. Hal itu tergantung indikator yang diterapkan.

detikNewsRabu, 06 Sep 2017 15:34 WIB

Dalam Waktu Dekat, Swiss Tak Bisa Lagi Jadi Sarang Pelaku TPPU

Para pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) seperti korupsi dan penggelapan pajak dari Indonesia saat ini sudah tidak bisa melakukannya lagi di Swiss.

detikFinanceSenin, 21 Agu 2017 16:05 WIB

Bea Cukai Gandeng PPATK Awasi Peredaran Uang Lintas Negara

Bea Cukai dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meningkatkan kerja sama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kedua instansi.

detikNewsKamis, 17 Agu 2017 14:05 WIB

Kantongi Data PPATK, KPK Serius Incar TPPU di Kasus Korupsi e-KTP

KPK telah mengantongi data PPATK terkait kasus korupsi proyek e-KTP. KPK pun serius menelusuri tindak pidana pencucian uang (TPPU).

detikNewsSenin, 20 Feb 2017 07:15 WIB

Bareskrim Panggil 5 Saksi Kasus TPPU Dana Yayasan Keadilan Hari Ini

Penyidik Bareskrim Polri hari ini memeriksa lima orang terkait dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang mengatasnamakan Yayasan Keadilan untuk Semua.

detikFinanceKamis, 26 Jan 2017 17:51 WIB

DJP Sidik 3 Perkara Pencucian Uang

Selain menangani tindak pidana pencucian uang (TPPU) bidang perpajakan dengan modus memalsukan faktur pajak DJP sedang menyidik 3 kasus lainny.