Berita dan Informasi Tppu Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsKamis, 03 Nov 2022 15:17 WIB

Bareskrim Lengkapi Berkas Perkara TPPU Terkait Kasus Rionald Soerjanto

Penyidik bakal melengkapi berkas perkara TPPU terkait kasus Rionald Anggara Soerjanto.

detikJatengKamis, 06 Okt 2022 12:52 WIB

Bantu Suami Bisnis Narkoba dari Lapas, Wanita di Semarang Ditangkap

Seorang ibu rumah tangga di Semarang ditangkap karena terlibat dalam bisnis narkoba milik suaminya. Diketahui sang suami tengah menjalani hukuman di lapas.

detikNewsKamis, 06 Okt 2022 00:43 WIB

Jaksa: Hasil Cuci Uang Indra Kenz Beli Ferrari hingga Jam Tangan Mewah

Indra Kenz dituntut 15 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar karena diyakini jaksa bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang. Apa saja hasil cuci uang itu?

detikNewsSenin, 26 Sep 2022 14:38 WIB

Hakim ke Saksi Sidang Indra Kenz: Bohong Semua Itu Kalau Mau Cepet Kaya!

Hakim ketua Rahman Rajagukguk dengan nada tegas sempat memberi petuah kepada dua saksi tersebut. Seperti apa?

detikNewsSenin, 26 Sep 2022 01:00 WIB

KPK Respons Pihak Lukas Enembe soal Judi, Singgung TPPU

KPK merespons tudingan pihak Lukas Enembe soal perjudian bukan kewenangan lembaga antirasuah tersebut. KPK menyinggung soal TPPU.

detikSumutJumat, 23 Sep 2022 19:50 WIB

TPPU Penyelundupan Rokok Ilegal Disimpan di 5 Rekening-Jadi Aset

Bea Cukai membongkar praktik penyelundupan rokok ilegal yang merugikan negara hingga Rp 1 triliun. Hasil TPPU itu disimpan di 5 rekening bank dan aset.

detikFinanceJumat, 23 Sep 2022 15:53 WIB

Terkuak! Ada Pencucian Uang di Balik Rokok Impor Ilegal, Negara Rugi Rp 1 T

Bea Cukai bekerja sama dengan aparat penegak hukum (APH) lainnya berhasil mengungkap tindak pidana pencucian uang (TPPU)

detikSumutKamis, 22 Sep 2022 22:29 WIB

Kejari Bandar Lampung Setor Rp 1,1 M ke Negara Hasil Sitaan TPPU

Kejari Bandar Lampung setorkan uang Rp 1,1 miliar ke kas negara. Uang itu merupakan hasil sitaan TPPU kasus narkotika.

detikNewsSabtu, 10 Sep 2022 15:13 WIB

Polri Ungkap Modus TPPU Penyelundup Sabu 47 Kg, Sita Aset Rp 50 M

Bareskrim Polri mengungkap kasus TPPU kasus penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 47 kg yang dilakukan oleh tersangka Fauzan Afriansyah (FA) alias Vincent.

detikNewsJumat, 09 Sep 2022 17:26 WIB

Polri Ungkap Modus TPPU Tersangka Sabu 47 Kg: Bikin Resto-Main Properti

Polri mengungkap kasus TPPU terkait kasus sabu 47 kg. Modus yang dilakukan tersangka Fauzan Afriansyah (FA) adalah aset properti hingga berbisnis restoran.