Berita dan Informasi Tppu Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikFinanceSelasa, 11 Jul 2023 16:31 WIB

Mahfud Md Sebut Panji Gumilang Lakukan Pencucian Uang, 145 Rekening Dibekukan!

Menko Polhukam Mahfud Md menyatakan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun melakukan tindakan pidana pencucian uang (TPPU).

detikNewsSabtu, 08 Jul 2023 09:13 WIB

4 Fakta Eks Kepala Bea Cukai Makassar Terima Gratifikasi Puluhan Miliar

Eks Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono resmi ditahan KPK. Andhi merupakan tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang.

detikNewsJumat, 07 Jul 2023 10:53 WIB

KPK Usut Keterlibatan Istri Rafael Alun di Kasus Pencucian Uang

KPK membuka peluang menaikkan status Ernie jika terbukti terlibat dalam menyembunyikan atau mengalihkan aset korupsi milik Rafael.

detikNewsSelasa, 04 Jul 2023 21:11 WIB

Terungkap Tipu Muslihat Si Kembar Bawa Kabur Rp 35 M Duit Reseller

Rihana dan Rihani resmi ditahan dalam kasus penipuan modus jual beli iPhone kerugian Rp 35 miliar. Motif utama keduanya melakukan bisnis untuk ekonomi semata.

detikNewsSelasa, 04 Jul 2023 18:31 WIB

Polisi Gandeng PPATK Usut TPPU Si Kembar Penipu di Kasus Jual-Beli iPhone

Polisi akan mengusut TPPU yang dilakukan si kembar Rihana dan Rihani di kasus jual-beli iPhone dengan korban Rp 35 miliar. Polisi berkoordinasi dengan PPATK.

detikNewsSelasa, 04 Jul 2023 11:50 WIB

KPK Periksa Istri Rafael Alun Terkait Kasus Gratifikasi-TPPU

Tim penyidik KPK hari ini memeriksa istri Rafael Alun, Ernie Meike Torondek, sebagai saksi di kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang.

detikNewsSelasa, 27 Jun 2023 19:13 WIB

Dituntut 9 Tahun Bui di Kasus Gratifikasi dan TPPU, Angin Prayitno: Zalim

Eks Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji dituntut 9 tahun penjara. Merespons tuntutan itu, Angin Prayitno menilai zalim.

detikNewsSelasa, 27 Jun 2023 10:02 WIB

Aset Lukas Enembe Disita Terkait TPPU Rp 144 M, KPK: Masih Bisa Bertambah

KPK telah menyita 27 aset terkait kasus TPPU Lukas Enembe dengan total ratusan miliar rupiah. KPK menyebut jumlah yang disita itu masih bisa bertambah.

detikNewsSenin, 26 Jun 2023 20:38 WIB

Penampakan Tumpukan Uang Korupsi Lukas Enembe

Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe telah ditetapkan sebagai tersangka kasus TPPU. Barang bukti uang hasil korupsi Lukas Enembe kini dipamerkan oleh KPK.

detikNewsSenin, 26 Jun 2023 20:23 WIB

KPK Lacak Aliran Duit Lukas Enembe di Kasino Singapura

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan pencucian uang Lukas Enembe di Singapura disinyalir melibatkan warga negara asing.