Berita dan Informasi Tppu Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsKamis, 30 Nov 2023 12:06 WIB

KPK Periksa Gazalba Saleh Terkait Kasus Gratifikasi dan Pencucian Uang

KPK memanggil tersangka gratifikasi dan pencucian uang hakim agung Gazalba Saleh. Gazalba telah memenuhi panggilan tersebut dan sedang menjalani pemeriksaan.

detikNewsSenin, 27 Nov 2023 21:21 WIB

Sidang Tuntutan Rafael Alun Digelar 11 Desember

Rafael Alun telah diperiksa sebagai terdakwa di kasus gratifikasi dan pencucian uang. Sidang pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) digelar bulan depan.

detikNewsRabu, 15 Nov 2023 20:37 WIB

Kisah Berbeda soal Rubicon Mario Dandy Versi Kakak Rafael Alun

Kakak kedua Rafael Alun menyampaikan cerita berbeda soal mobil Rubicon yang menjadi salah satu aset diduga hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU).

detikFinanceKamis, 09 Nov 2023 20:30 WIB

RI Jadi Anggota FATF, Mahfud: Dianggap Berhasil Perangi TPPU

RI resmi menjadi anggota ke-40 Financial Action Task Force (FATF). Hal itu berarti Indonesia dianggap berhasil oleh dunia internasional dalam memerangi TPPU.

detikJabarKamis, 09 Nov 2023 14:17 WIB

Panji Gumilang Diperiksa Bareskrim Kasus TPPU di Lapas Indramayu

Kadud dugaan TPPU yang menjerat Panji Gumilang terus diusut. Penyidik Bareskrim Polri pun mendatangi Lapas Indramayu untuk memeriksa Panji Gumilang.

detikNewsRabu, 08 Nov 2023 16:19 WIB

RI Jadi Anggota FATF, Mahfud: Dunia Anggap Indonesia Berhasil Perangi TPPU

Menko Polhukam Mahfud Md menyebut bergabungnya Indonesia jadi anggota FATF karena dianggap berhasil memerangi tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan terorisme.

detikNewsSelasa, 07 Nov 2023 13:43 WIB

PPATK: Perputaran Uang Rekening Pelaku Judi Online 2022 Rp 69 T

PPATK menyampaikan perputaran uang pada rekening pelaku judi online. Selama 2022 perputaran uang judi online di rekening pelaku mencapai Rp 69 triliun.

detikFinanceSenin, 06 Nov 2023 14:23 WIB

RI Gabung Satgas Anti TPPU Dunia, Jokowi Ungkap Manfaatnya

Presiden Jokowi bersyukur Indonesia diterima jadi anggota tetap Financial Action Task Force (FATF) alias Satgas Anti Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dunia.

detikFinanceSenin, 06 Nov 2023 14:20 WIB

RI Jadi Anggota Satgas Anti TPPU Dunia Tapi Tak Punya UU Perampasan Aset

Indonesia masuk ke dalam jajaran negara anggota tetap ke 40 Satgas Anti Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dunia.

detikNewsSenin, 06 Nov 2023 12:57 WIB

Jokowi: RI Resmi Masuk FATF, Langkah Awal Rezim Anti-Pencucian Uang

Jokowi menyampaikan kabar bahwa RI diterima sebagai anggota FATF, organisasi internasional yang fokus pada pemberantasan pencucian uang-pendanaan terorisme.