Berita dan Informasi Tppu Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikJabarKamis, 23 Jan 2025 15:00 WIB

Panji Gumilang Gunakan Dana Yayasan untuk Bayar Utang

Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang, didakwa pencucian uang. Ia disebut memindahkan dana yayasan ke rekening pribadi untuk bayar utang.

detikJabarKamis, 23 Jan 2025 13:34 WIB

Sidang Perdana TPPU, Panji Gumilang Ajukan Eksepsi

Jaksa Penuntut Umum bacakan dakwaan terhadap Panji Gumilang dalam sidang TPPU. Terdakwa mengajukan eksepsi, sidang dilanjutkan 6 Februari 2025.

detikHotSelasa, 21 Jan 2025 16:02 WIB

Kesabaran Wika Salim Habis, Gas Polisikan Eks Manajemen Terkait Dugaan Penipuan

Wika Salim resmi laporkan dugaan penipuan dan pencucian uang oleh mantan manajemennya ke Polda Metro Jaya. Kerugian mencapai miliaran rupiah.

detikNewsSenin, 20 Jan 2025 23:05 WIB

Bareskrim Buru 1 DPO Pemilik Situs Judol Terkait Hotel Aruss Semarang

Bareskrim Polri memasukkan KK dalam daftar pencarian orang (DPO) terkait praktik judi online. KK merupakan pemilik sekaligus pengelola situs Agen138.

detikJabarJumat, 17 Jan 2025 18:00 WIB

Perkara TPPU Panji Gumilang Disidang Pekan Depan!

Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, akan menjalani sidang perdana kasus TPPU di Pengadilan Negeri Indramayu pada 23 Januari 2025.

detikNewsKamis, 16 Jan 2025 17:27 WIB

Video: Tersangka TPPU Judol Hotel Aruss Semarang Belum Ditahan Karena Stroke

Bareskrim Polri menetapkan korporasi PT AJP dan FH menjadi tersangka perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

detikNewsKamis, 16 Jan 2025 15:00 WIB

Video: Tersangka Pencucian Uang Judol Hotel Aruss Ternyata Komisaris PT AJP

Polisi menetapkan FH sebagai tersangka perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) judi online. FH ternyata merupakan komisaris PT AJP.

detikNewsKamis, 16 Jan 2025 13:52 WIB

Hotel Aruss Hasil TPPU Judol Masih Beroperasi, Bareskrim Lakukan Audit

Bareskrim Polri menjelaskan kondisi terkini Hotel Aruss di Semarang yang disita terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil judi online.

detikNewsKamis, 16 Jan 2025 13:30 WIB

Ini Tumpukan Uang Rp 103,2 Miliar Disita dari Kasus Judol

Bareskrim menyita barbuk uang senilai Rp 103,2 miliar. Uang ini ditampilkan dalam konferensi pers penetapan tersangka korporasi dalam perkara dugaan TPPU judol.

detikNewsKamis, 16 Jan 2025 13:28 WIB

Video: Ini Uang Rp 103,2 M yang Disita Polisi Terkait TPPU Judol

Bareskrim Polri menyita uang Rp 103,2 miliar terkait perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) judi online.