Berita dan Informasi Tindak pidana pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikSulselSelasa, 03 Okt 2023 13:10 WIB

Eks Dirut Bank di Papua Barat Tilap Dana Rp 345 M, 9 Staf-2 Nasabah Terlibat

Mantan Direktur Umum Bank Arfindo berinisial PN di Papua Barat ditetapkan tersangka usai menggelapkan dana nasabah sebesar Rp 345,8 miliar.

detikNewsSenin, 04 Sep 2023 19:36 WIB

KPK Periksa Camat dan Kades Terkait Kasus TPPU Bupati Probolinggo

KPK memeriksa dua orang saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari (PTS).

detikNewsSenin, 04 Sep 2023 17:10 WIB

KPK Buka Peluang Jerat Mardani Maming dengan Pasal Pencucian Uang

KPK membuka peluang menjerat mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani Maming, dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

detikNewsSabtu, 19 Agu 2023 10:50 WIB

Nilai Pencucian Uang Rafael Alun Selama 20 Tahun Capai Rp 94,6 Miliar!

KPK mengungkap Rafael Alun melakukan pencucian uang selama 20 tahun terakhir.

detikNewsSenin, 07 Agu 2023 18:34 WIB

Bareskrim Periksa Panji Gumilang Terkait Dugaan Pencucian Uang

Bareskrim Polri memeriksa pimpinan Ponpes Al-Zaytun Panji Gumilang terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), Senin (7/8).

detikNewsKamis, 20 Jul 2023 17:04 WIB

Selain Pencucian Uang, Polisi Juga Dalami Dugaan Korupsi Panji Gumilang

Bareskrim tengah mendalami kasus dugaan TPPU yang dilakukan oleh Panji. Di samping itu, penyidik juga mendalami dugaan tindak pidana korupsi dan penggelapan.

detikNewsSelasa, 04 Jul 2023 18:31 WIB

Polisi Gandeng PPATK Usut TPPU Si Kembar Penipu di Kasus Jual-Beli iPhone

Polisi akan mengusut TPPU yang dilakukan si kembar Rihana dan Rihani di kasus jual-beli iPhone dengan korban Rp 35 miliar. Polisi berkoordinasi dengan PPATK.

detikNewsSenin, 26 Jun 2023 20:38 WIB

Penampakan Tumpukan Uang Korupsi Lukas Enembe

Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe telah ditetapkan sebagai tersangka kasus TPPU. Barang bukti uang hasil korupsi Lukas Enembe kini dipamerkan oleh KPK.

detikNewsSenin, 26 Jun 2023 16:39 WIB

KPK Pamer Tumpukan Uang Rp 81,6 Miliar Kasus TPPU Lukas Enembe

Lukas Enembe telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana kasus pencucian uang (TPPU). Barang bukti uang hasil korupsi Lukas Enembe kini dipamerkan KPK.

detikSumutSelasa, 20 Jun 2023 22:30 WIB

10 Warga Sumbar Jadi Korban TPPO ke Malaysia: Kerja Tapi Gaji Diambil Agen

Sebanyak 10 orang PMI ilegal yang menjadi korban TPPO dipekerjakan di Malaysia. Mirisnya, gaji mereka selama bekerja diambil oleh agen yang menyalurkan.