Berita dan Informasi Tindak pidana pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsSenin, 27 Nov 2023 21:21 WIB

Sidang Tuntutan Rafael Alun Digelar 11 Desember

Rafael Alun telah diperiksa sebagai terdakwa di kasus gratifikasi dan pencucian uang. Sidang pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) digelar bulan depan.

detikSulselRabu, 04 Okt 2023 09:00 WIB

Penyebab Dirut Bank di Papua Barat Laporkan TPPU Malah Jadi Tersangka

Direktur Utama (Dirut) Bank Arfindo berinisial NAC di Papua Barat melaporkan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar Rp 345,8 miliar ke polisi.

detikSulselSelasa, 03 Okt 2023 14:19 WIB

Dirut Bank di Papua Barat Laporkan Kasus TPPU Rp 345 M Malah Jadi Tersangka

Dirut Bank Arfindo berinisial NAC di Papua Barat ditetapkan tersangka kasus TPPU. Padahal, NAC yang melaporkan kasus itu ke pihak kepolisian.

detikSulselSelasa, 03 Okt 2023 13:10 WIB

Eks Dirut Bank di Papua Barat Tilap Dana Rp 345 M, 9 Staf-2 Nasabah Terlibat

Mantan Direktur Umum Bank Arfindo berinisial PN di Papua Barat ditetapkan tersangka usai menggelapkan dana nasabah sebesar Rp 345,8 miliar.

detikNewsSenin, 04 Sep 2023 19:36 WIB

KPK Periksa Camat dan Kades Terkait Kasus TPPU Bupati Probolinggo

KPK memeriksa dua orang saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari (PTS).

detikNewsSenin, 04 Sep 2023 17:10 WIB

KPK Buka Peluang Jerat Mardani Maming dengan Pasal Pencucian Uang

KPK membuka peluang menjerat mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani Maming, dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

detikNewsSabtu, 19 Agu 2023 10:50 WIB

Nilai Pencucian Uang Rafael Alun Selama 20 Tahun Capai Rp 94,6 Miliar!

KPK mengungkap Rafael Alun melakukan pencucian uang selama 20 tahun terakhir.

detikNewsSenin, 07 Agu 2023 18:34 WIB

Bareskrim Periksa Panji Gumilang Terkait Dugaan Pencucian Uang

Bareskrim Polri memeriksa pimpinan Ponpes Al-Zaytun Panji Gumilang terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), Senin (7/8).

detikNewsKamis, 20 Jul 2023 17:04 WIB

Selain Pencucian Uang, Polisi Juga Dalami Dugaan Korupsi Panji Gumilang

Bareskrim tengah mendalami kasus dugaan TPPU yang dilakukan oleh Panji. Di samping itu, penyidik juga mendalami dugaan tindak pidana korupsi dan penggelapan.

detikNewsSelasa, 04 Jul 2023 18:31 WIB

Polisi Gandeng PPATK Usut TPPU Si Kembar Penipu di Kasus Jual-Beli iPhone

Polisi akan mengusut TPPU yang dilakukan si kembar Rihana dan Rihani di kasus jual-beli iPhone dengan korban Rp 35 miliar. Polisi berkoordinasi dengan PPATK.