Berita dan Informasi Pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikSumutSenin, 25 Nov 2024 23:00 WIB

Begini Peran 24 Tersangka Mafia Akses Judi Online Libatkan Pegawai Komdigi

Polisi ungkap kasus mafia judi online melibatkan 24 tersangka, termasuk pegawai Kementerian Komunikasi. Peran masing-masing tersangka diuraikan.

detikPopSabtu, 16 Nov 2024 20:00 WIB

Aksi Saling Tuduh Reza Artamevia dengan Rekan Bisnis Berlian

Reza Artamevia dan rekannya dilaporkan terkait penipuan dan penggelapan. Dia mengklaim sebagai korban, setelah IM melapor juga sebagai korban.

detikNewsKamis, 14 Nov 2024 22:51 WIB

Bareskrim Apresiasi Polda Jabar Usut TPPU Mafia Tanah Dago Elos, Siap Dukung

Dirtipidum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mendukung langkah Polda Jabar dalam mengusut kasus mafia tanah Dago Elos terkait TPPU.

detikNewsKamis, 14 Nov 2024 20:26 WIB

PPATK Blokir Rekening Ivan Sugianto hingga Valhalla Surabaya Terkait Dugaan TPPU

PPATK memblokir rekening pengusaha Ivan Sugianto terkait dugaan pencucian uang (TPPU). PPATK mengindikasi aktivitas ilegal yang dilakukan Ivan.

detikFinanceKamis, 14 Nov 2024 16:30 WIB

Kasus Mafia Tanah Dago Elos Rp 3,6 T, Kekayaan Pelaku Bakal Disita Negara

Kementerian ATR/BPN ungkap kasus mafia tanah di Dago Elos, merugikan negara Rp 3,6 triliun. Fokus pada pengamanan aset negara dan penegakan hukum.

detikNewsSelasa, 12 Nov 2024 20:40 WIB

Penampakan Uang Rp 301 M yang Disita Kejagung dari Kasus Duta Palma

Kejagung RI kembali menyita uang sebesar Rp 301 miliar mengenai dugaan korupsi korporasi Duta Palma. Uang sitaan itu ditampilkan ke publik.

detikNewsJumat, 08 Nov 2024 07:33 WIB

Keluarga Rafael Alun Ikut Diseret Jaksa KPK di Perkara Cuci Uang

Keluarga terpidana Rafael Alun Trisambodo ikut diseret jaksa KPK dalam pusaran kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).

detikNewsKamis, 07 Nov 2024 15:27 WIB

Jaksa KPK Sebut Gugatan Perampasan Aset Keluarga Rafael Alun Kedaluwarsa

Jaksa KPK menyebut keluarga Rafael yang mengajukan gugatan permohonan perampasan aset ini sebagai pihak ketiga tidak beriktikad baik karena telah kedaluwarsa.

detikNewsKamis, 07 Nov 2024 14:38 WIB

Jaksa KPK: Istri, Adik, dan Kakak Rafael Alun Ikut Cuci Uang Korupsi

Jaksa KPK mengatakan terpidana Rafael Alun Trisambodo tak seorang diri mencuci duit korupsi. Ibu, istri, adik, hingga kakak Rafael ikut melakukan TPPU tersebut.

detikNewsKamis, 07 Nov 2024 14:29 WIB

Jaksa Minta Hakim Tolak Gugatan Keluarga Rafael Alun: Aset Disita Hasil TPPU

Jaksa KPK mengatakan aset milik Rafael Alun yang telah disita merupakan hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan Rafael.