Berita dan Informasi Pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikBaliSelasa, 07 Mar 2023 09:44 WIB

KPK Kantongi Identitas 'Pencuci Uang' Rafael Alun, Ayah Penganiaya David

KPK mengklaim sudah mengantongi identitas Rafael Alun Trisambodo, ayah Mario Dandy yang menganiaya David hingga terkapar koma.

detikNewsSabtu, 04 Mar 2023 07:48 WIB

Terkuak soal Pencuci Uang Level Pro di Balik Rafael Eks Pejabat Pajak

Kabar terbaru tentang Rafael Alun Trisambodo datang dari PPATK. Kini tersingkap dugaan adanya peran pencuci uang profesional di balik Rafael Alun.

detikNewsJumat, 03 Mar 2023 18:57 WIB

PPATK Sebut Uang di Rekening Konsultan Pajak Rafael Alun Jumlahnya Besar

PPATK menyebut uang di rekening yang diblokir itu jumlahnya besar.

detikNewsJumat, 03 Mar 2023 13:47 WIB

Tentang Green Financial Crime Kejahatan 'Luar Biasa' yang Jadi Fokus PPATK

PPATK fokus menghadapi masalah kejahatan pencucian uang di lingkungan atau green financial crime (GFC). Apa itu green financial crime?

detikHotRabu, 22 Feb 2023 02:18 WIB

Hukuman Doni Salmanan Diperberat Jadi 8 Tahun Penjara

Hukuman Doni Salmanan diperberat menjadi 8 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Bandung. Ia terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang.

detikBaliJumat, 17 Feb 2023 22:22 WIB

Pengacara Laporkan Dugaan Pencucian Uang Anak Mantan Sekda Sumbawa

Pengacara asal Jakarta, Siti Mylanie Lubis, melaporkan anak mantan sekda Sumba Topan Yanuar Syah atas dugaan pencucian uang.

detikNewsJumat, 17 Feb 2023 02:05 WIB

Kabadiklat Minta Jaksa Tingkatkan Kemampuan: Kejahatan Makin Canggih

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI, Tony T. Spontana meminta para jaksa meningkatkan skill karena kejahatan semakin canggih.

detikFinanceRabu, 15 Feb 2023 19:21 WIB

Soal Dugaan Cuci Uang di Koperasi, Komisi XI: Indonesia Darurat Koperasi

Pengelola koperasi pun diminta untuk kembali ke semangat dasar (khittah) pendirian koperasi dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota.

detikFinanceRabu, 15 Feb 2023 07:20 WIB

Deretan Temuan PPATK: Transaksi Indosurya Rp 240 T-Pencucian Uang Rp 500 T

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan sejumlah temuan besar sepanjang 2022

detikNewsSelasa, 14 Feb 2023 16:04 WIB

PPATK Ungkap Ada Indikasi Pencucian Uang dalam Proses Pemilu

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebut adanya indikasi tindak pidana pencucian uang dalam proses pemilu. Ivan menyebut angkanya mencapai triliunan rupiah.