.webp)
Dikutip dari Asiaone, Sabtu (26/8/2023), bagi mereka yang tidak mematuhi aturan ini siap-siap akan ditindak tegas.
Menurut sumber yang memberikan informasi kepada Strait Times, informasi polisi menyebut sedikitnya ada dua agen properti yang dilaporkan melakukan transaksi mencurigakan.
Setidaknya ada 105 properti yang diperkirakan nilainya mencapai 831 juta SGD. Ini termasuk 7 bungalow di Sentosa Cove, 79 kondominium yang aman 19 unit di antaranya masih dalam tahap pembangunan. Selanjutnya 19 unit ruang komersil dan industri juga termasuk.
Properti tersebut dimiliki oleh individu yang sedang diselidiki. Beberapa properti dimiliki oleh pasangan atau perusahaan yang terkait dengan tersangka.
Setidaknya 10 orang asing telah ditangkap dan didakwa dalam salah satu operasi anti pencucian uang terbesar di Singapura.
Polisi telah menyita aset senilai sekitar 1 miliar SGD, termasuk properti, kendaraan, barang mewah, dan emas batangan.
Juru bicara CEA mengatakan kepada Strait Times bahwa agen properti i diharuskan melakukan pemeriksaan uji tuntas terhadap klien mereka ketika mereka terlibat untuk memfasilitasi transaksi.
"Agen diharuskan mengidentifikasi dan memverifikasi identitas kliennya, serta menilai risiko kliennya terlibat dalam aktivitas pencucian uang," kata juru bicara tersebut.
CEA tidak menjawab pertanyaan tentang berapa banyak agen properti yang mungkin memfasilitasi transaksi properti terkait kasus pencucian uang tersebut.
Pada bulan Juli 2023, seorang agen properti mengaku bersalah karena gagal melakukan pengecekan latar belakang terhadap pelanggan, yang diwajibkan berdasarkan undang-undang Singapura yang melarang pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Agen properti tersebut gagal memperoleh, mendokumentasikan dan memverifikasi keakuratan informasi identitas kliennya, dan juga gagal menentukan dan mendokumentasikan penilaian risiko kliennya yang terlibat dalam pencucian uang atau pendanaan terorisme. Dia diskors selama empat bulan dan harus membayar denda finansial sebesar 4.000 SGD, kata juru bicara CEA.
Mereka juga harus menyimpan catatan tindakan uji tuntas pelanggan, termasuk dokumen atau informasi apa pun yang diperoleh selama proses tersebut, setidaknya selama lima tahun.
Badan properti juga harus menerapkan kebijakan, prosedur, dan pengendalian internal untuk mencegah pencucian uang atau pendanaan kegiatan terorisme, kata CEA.
Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenakan denda hingga 100 ribu SGD per kasus untuk agen properti, dan hingga 200 ribu SGD per kasus untuk agen properti, dan penangguhan atau pencabutan izin agen properti atau pendaftaran agen.
"Agen properti sering kali berkolaborasi dengan perusahaan pihak ketiga yang berspesialisasi dalam uji tuntas dan pemeriksaan latar belakang. Perusahaan-perusahaan ini menggunakan berbagai alat dan database untuk memverifikasi keabsahan klien, kata pejabat eksekutif utama PropNex, Lim Yong Hock, kepada ST.
Bahkan pemeriksaan yang ketat mungkin tidak akan menemukan anomali, sehingga menyulitkan agen untuk mengenali sendiri klien yang mencurigakan, kata Mr Lim.
CEA telah menyebarkan daftar "indikator mencurigakan" untuk membantu agen properti dan agen properti dalam melakukan pemeriksaan uji tuntas.
Misalnya, klien yang berusaha menyembunyikan identitas pembeli sebenarnya atau meminta agar transaksi disusun untuk menyembunyikan identitas pembeli sebenarnya, bisa menjadi potensi bahaya.
Namun kerumitan proses ini tidak bisa disepelekan, kata Lim. Dia mencatat seluk-beluknya, terutama ketika membedakan asal dana klien.
Meskipun agen dapat menyampaikan kekhawatirannya atas perilaku klien atau sumber pembayaran mereka yang meragukan, mendapatkan rincian yang tepat akan menjadi tantangan jika klien atau pengacara mereka menyembunyikan informasi, jelas Mr Lim.
(zlf/zlf)
