Berita dan Informasi Pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsSelasa, 18 Jul 2023 17:26 WIB

Kasus Panji Gumilang Sudah Ada SPDP, Mahfud: Harus Hati-hati

Mahfud Md mengatakan polisi sudah mengeluarkan SPDP kasus pimpinan Ponpes Al-Zaytun, Panji Gumilang. Namun Mahfud meminta proses hukum harus hati-hati.

detikJatimSelasa, 18 Jul 2023 05:00 WIB

Kasus Robot Trading ATG Wahyu Kenzo Akan Disidangkan

Kasus robot trading Auto Trade Gold (ATG) dengan tersangka Wahyu Kenzo akan disidang. Sidang akan digelar di PN Malang.

detikFinanceSenin, 17 Jul 2023 15:59 WIB

Selangkah Lagi RI Jadi Anggota Penuh FATF, Apa Itu?

Indonesia saat ini tinggal selangkah lagi menjadi anggota Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (FATF).

detikFinanceSenin, 17 Jul 2023 15:41 WIB

Digitalisasi Bisa Picu Pencucian Uang & Pendanaan Terorisme, Apa Solusinya?

Transformasi digital yang begitu masif menimbulkan peluang-peluang baru di dunia bisnis. Tapi digitalisasi juga menimbulkan efek samping yang berbahaya.

detikNewsKamis, 13 Jul 2023 07:25 WIB

5 Fakta Sekretaris MA Hasbi Hasan yang Akhirnya Ditahan KPK

KPK resmi menahan Sekretaris MA nonaktif Hasbi Hasan dalam kasus suap penanganan perkara di MA. Hasbi Hasan diduga menerima aliran uang Rp 3 miliar.

detikNewsRabu, 12 Jul 2023 17:08 WIB

Diperiksa KPK, Rafael Alun Tenteng Map Merah

Rafael Alun Trisambodo menjalani pemeriksaan di Gedung KPK. Tersangka kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang itu hadir dengan membawa map merah.

detikNewsRabu, 12 Jul 2023 13:25 WIB

Bareskrim Dalami Dugaan Pencucian Uang Panji Gumilang

Bareskrim mulai mendalami kasus dugaan pencucian uang Panji Gumilang setelah Bareskrim terima laporan hasil analisis rekening Panji Gumilang.

detikNewsRabu, 12 Jul 2023 08:55 WIB

Geledah Kantor di Batam, KPK Sita Bukti Elektronik Kasus Andhi Pramono

KPK telah melakukan penggeledahan di PT Bahari Berkah Madani di Batam terkait kasus gratifikasi dan pencucian uang Andhi Pramono. Sejumlah bukti disita.

detikSumutSelasa, 11 Jul 2023 12:43 WIB

Potret Kantor di Batam Digeledah KPK Terkait Gratifikasi Rp 28 M Andhi Pramono

KPK menggeledah kantor PT BBM di Batam terkait kasus yang menjerat Andi Pramono. Polisi berlaras panjang terlihat di lokasi untuk melakukan pengamanan.

detikNewsSenin, 10 Jul 2023 05:43 WIB

Andhi Pramono: Viral Pamer Kemewahan, Diusut KPK, Kini Jadi Tersangka

Mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono ditahan KPK atas kasus gratifikasi dan pencucian uang. Begini perjalanan kasus Andhi dari viral sampai ditahan.