Berita dan Informasi Pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikBaliJumat, 02 Feb 2024 09:10 WIB

Respons Raffi Ahmad Disebut Terlibat Pencucian Uang

Raffi Ahmad merespons tudingan yang menyebut bahwa dia terlibat skandal pencucian uang. Raffi mengatakan tuduhan itu bersifat politis.

detikHotJumat, 02 Feb 2024 08:14 WIB

Raffi Ahmad: Tudingan Pencucian Uang Berbau Politis

Raffi Ahmad menduga tuduhan pencucian uang trhadapnya ada unsur politis. Duh!

detikHotJumat, 02 Feb 2024 07:24 WIB

Klarifikasi Raffi Ahmad Dituding Terlibat Pencucian Uang

Raffi Ahmad memberikan klarifikasi tudingan dirinya terlibat pencucian uang. Suami Nagita Slavina itu memberikan bantahan tegas.

detikNewsJumat, 19 Jan 2024 17:09 WIB

Uni Eropa Larang Pembayaran Tunai Lebih dari 10.000 Euro

Uni Eropa tingkatkan upaya melawan pencucian uang: selain batasan pembayaran tunai, pembelian barang mewah secara anonim juga dilarang.

detikNewsSelasa, 02 Jan 2024 14:33 WIB

Baca Duplik, Pengacara Minta Rafael Alun Bebas dari Tuntutan Jaksa

Rafael Alun melalui tim kuasa hukumnya menyampaikan duplik atau tanggapan atas replik jaksa penuntut umum dalam sidang terkait kasus gratifikasi.

detikNewsSelasa, 02 Jan 2024 14:17 WIB

Sidang Vonis Rafael Alun Akan Digelar Kamis 4 Januari

Rafael Alun Trisambodo akan menjalani sidang putusan terkait kasus gratifikasi dan pencucian uang pada Kamis (4/1).

detikJatimKamis, 28 Des 2023 12:20 WIB

Jubir Timnas AMIN Indra Charismiadji Ditangkap Kasus Pajak dan Pencucian Uang

Juru Bicara Timnas Anies Muhaimin Iskandar (Cak Imin) atau AMIN, Indra Charismiadji, ditangkap Kejari Jaktim. Dia ditangkap terkait persoalan pajak.

detikNewsRabu, 27 Des 2023 23:36 WIB

Jubir AMIN Indra Charismiadji Ditangkap Bersama 1 Orang Lain

Jubir Timnas AMIN Indra Charismiadji tidak sendirian ditangkap oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Timur (Kejari Jaktim). Rekannya di perusahaan Indra juga ditangkap.

detikNewsKamis, 09 Nov 2023 19:32 WIB

Eks Menpora Malaysia Syed Saddiq Divonis 7 Tahun di Kasus Pencucian Uang

Mantan Menpora Malaysia Syed Saddiq dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara atas kasus pencucian uang. Saddiq juga dihukum dua kali cambuk dan denda Rp 33,3 m.

detikNewsRabu, 08 Nov 2023 19:35 WIB

KLHK Gandeng Kejagung Dukung Penanganan Kasus Pencucian Uang

Kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan bukanlah kejahatan yang berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan kejahatan lain seperti korupsi dan pencucian uang.