Berita dan Informasi Pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikJatengRabu, 03 Mei 2023 19:09 WIB

Dalami Kasus Rafael Alun, KPK: Mengarah Tindak Pidana Pencucian Uang

KPK mulai mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus gratifikasi mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo.

detikNewsRabu, 03 Mei 2023 09:21 WIB

Nasib AKBP Achiruddin: Dipecat Polri-Jadi Tersangka

Karir AKBP Achiruddin hancur. Ibarat pepatah 'sudah jatuh tertimpa tangga', sudah dipecat dari Polri AKBP Achiruddin jadi tersangka' gegara kasus anaknya.

detikNewsJumat, 28 Apr 2023 08:26 WIB

Rekening Gendut AKBP Achiruddin Hasibuan Diblokir PPATK

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir rekening milik AKBP Achiruddin Hasibuan dan anaknya, Aditya Hasibuan.

detikJatimKamis, 27 Apr 2023 18:13 WIB

PPATK Sebut Rekening AKBP Achiruddin yang Diblokir Isinya Puluhan Miliar!

Isi rekening AKBP Achiruddin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan disebut mencapai puluhan miliar rupiah. Ini tidak sesuai dengan LHKPN yang dilaporkan.

detikJatimKamis, 27 Apr 2023 16:45 WIB

Rekening AKBP Achiruddin Diblokir PPATK, Ada Dugaan Pencucian Uang

PPATK memblokir rekening AKBP Achiruddin Hasibuan, juga rekening putranya Aditya Hasibuan. Pemblokiran dilakukan karena ada dugaan pencucian uang.

detikNewsKamis, 27 Apr 2023 16:44 WIB

PPATK Pelototi Rekening AKBP Achiruddin Sebelum Viral Kasus Anaknya

PPATK memblokir rekening AKBP Achiruddin dan anaknya. PPATK mengatakan pihaknya sudah memproses rekening Achiruddin sebelum viral penganiayaan oleh anaknya.

detikSumutKamis, 27 Apr 2023 16:33 WIB

Ada Indikasi Cuci Uang, PPATK Blokir Rekening AKBP Achiruddin dan Aditya

PPATK memblokir rekening AKBP Achiruddin Hasibuan dan anaknya, Aditya. PPATK menemukan ada indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh perwira itu.

detikNewsKamis, 27 Apr 2023 13:56 WIB

PPATK Blokir Rekening AKBP Achiruddin dan Anaknya, Ada Dugaan Pencucian Uang

PPATK memblokir rekening AKBP Achiruddin Hasibuan dan anaknya. PPATK menyebut ada indikasi tindak pidana pencucian uang.

detikFinanceRabu, 26 Apr 2023 10:41 WIB

Kacau! Pegawai Bank Korea Utara Terlibat Pencucian Uang Pakai Kripto

Seorang pejabat bank Korea Utara diduga terlibat dalam kasus pencucian uang menggunakan kripto.

detikJatimJumat, 14 Apr 2023 19:04 WIB

Bareskrim Kembali Sita Aset Wahyu Kenzo di Kayutangan Kota Malang

Aset bangunan milik Wahyu Kenzo di Jalan Basuki Rahmat, Kota Malang, disita Bareskrim Polri. Ini merupakan penyitaan kedua kalinya oleh Bareskrim Polri.