Berita dan Informasi Pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikPropertiSabtu, 26 Agu 2023 15:29 WIB

Singapura Buru Agen Properti yang Terlibat Cuci Uang, Aset Rp 11 Triliun Disita

Lembaga pemerintah Singapura yang menangani sektor perumahan tengah menginvestigasi agen properti yang diduga terlibat dalam transaksi pencucian uang.

detikNewsSenin, 21 Agu 2023 15:44 WIB

Mahfud Ungkap Modus Cuci Uang, Bangun Hotel hingga Judi di Luar Negeri

Mahfud mengatakan modus pertama adalah membawa uang rupiah ke luar negeri untuk ditukar menjadi dolar dan diklaim sebagai hasil berjudi.

detikNewsSenin, 21 Agu 2023 14:26 WIB

Mahfud Md soal Kasus Rp 349 T: Nggak Hilang, Sedang Berjalan

Menko Polhukam Mahfud Md menegaskan pengungkapan kasus pencucian uang Rp 349 triliun terus berjalan. Mahfud menepis kasus itu disebut 'hilang'.

detikNewsRabu, 16 Agu 2023 19:56 WIB

Polri Tetapkan 5 Tersangka TPPU Robot Trading ATG, Sita Aset Rp 450 M

Dittipideksus Bareskrim Polri menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan TPPU di kasus robot trading Auto Trade Gold (ATG).

detikJatengJumat, 28 Jul 2023 21:13 WIB

Tersangka Tambang Emas Ilegal Banyumas Berpeluang Dijerat Pencucian Uang

Polda Jateng saat ini ikut turun tangan menyelidiki kemungkinan adanya tindak pidana pencucian uang di balik kasus tambang emas ilegal di Banyumas.

detikNewsKamis, 20 Jul 2023 17:04 WIB

Selain Pencucian Uang, Polisi Juga Dalami Dugaan Korupsi Panji Gumilang

Bareskrim tengah mendalami kasus dugaan TPPU yang dilakukan oleh Panji. Di samping itu, penyidik juga mendalami dugaan tindak pidana korupsi dan penggelapan.

detikNewsSelasa, 18 Jul 2023 17:26 WIB

Kasus Panji Gumilang Sudah Ada SPDP, Mahfud: Harus Hati-hati

Mahfud Md mengatakan polisi sudah mengeluarkan SPDP kasus pimpinan Ponpes Al-Zaytun, Panji Gumilang. Namun Mahfud meminta proses hukum harus hati-hati.

detikJatimSelasa, 18 Jul 2023 05:00 WIB

Kasus Robot Trading ATG Wahyu Kenzo Akan Disidangkan

Kasus robot trading Auto Trade Gold (ATG) dengan tersangka Wahyu Kenzo akan disidang. Sidang akan digelar di PN Malang.

detikFinanceSenin, 17 Jul 2023 15:59 WIB

Selangkah Lagi RI Jadi Anggota Penuh FATF, Apa Itu?

Indonesia saat ini tinggal selangkah lagi menjadi anggota Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (FATF).

detikFinanceSenin, 17 Jul 2023 15:41 WIB

Digitalisasi Bisa Picu Pencucian Uang & Pendanaan Terorisme, Apa Solusinya?

Transformasi digital yang begitu masif menimbulkan peluang-peluang baru di dunia bisnis. Tapi digitalisasi juga menimbulkan efek samping yang berbahaya.