Berita dan Informasi Pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsKamis, 02 Nov 2023 19:27 WIB

Bareskrim Sebut Ada Aliran Dana Rp 1,1 T di Kasus TPPU Panji Gumilang

Aliran dana tersebut ditemukan melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

detikPropertiSelasa, 17 Okt 2023 10:22 WIB

Ini Lho Tanah Pemberian Rafael Alun yang Dijual Istri Rp 1,7 M

Saksi persidangan yang dihadirkan Jaksa, Happy Hermawati menjelaskan, tanah yang dimaksud adalah....

detikEduJumat, 13 Okt 2023 14:30 WIB

Mengenal PPATK di CPNS 2023, Simak Ya!

Formasi CPNS 2023 di PPATK tercatat sebagai salah satu formasi dengan penghasilan tinggi di portal SSCASN. Apa itu PPATK?

detikFinanceKamis, 05 Okt 2023 17:42 WIB

10 Pelaku Pencucian Uang Terbesar Dunia yang Dibongkar Singapura

Salah satu kasus pencucian uang terbesar di dunia dibongkar oleh Pemerintah Singapura.

detikFinanceKamis, 05 Okt 2023 13:44 WIB

Singapura Bongkar Kasus Pencucian Uang Terbesar Dunia, Aset Rp 43 T Disita

Pemerintah Singapura membongkar salah satu kasus pencucian uang terbesar di dunia.

detikNewsSenin, 02 Okt 2023 20:50 WIB

Wajib Pajak Pakai Jasa Perusahaan Rafael Alun gegara Kurang Bayar

Hakim heran mengapa wajib pajak menggunakan jasa perusahaan milik Rafael Alun padahal memiliki tim pajak internal.

WolipopSabtu, 30 Sep 2023 21:00 WIB

Bos Louis Vuitton Diselidiki Terkait Dugaan Pencucian Uang

CEO LVMH Bernard Arnault tengah diselidiki pihak berwenang di Prancis atas dugaan pencucian uang. Ia diduga berhubungan dengan oligarki Rusia.

WolipopSabtu, 30 Sep 2023 09:00 WIB

8 Gaya Glamour 'Puteri Uzbekistan' Dituduh dari Hasil Pencucian Uang

Wanita yang dijuluki sebagai 'Puteri Uzbekistan' ini dikenal bersahaja. Nyatanya, gaya glamornya hasil dari pencucian uang.

detikNewsRabu, 27 Sep 2023 14:52 WIB

Saksi Ungkap Ada 2 Rekening di Perusahaan Rafael Alun: Resmi dan Tidak

Eks Direktur Keuangan PT ARME, Rani Anindita Tranggani menyebut, perusahaan konsultan pajak milik Rafael Alun memiliki dua rekening, yakni yang resmi dan tidak.

detikFinanceKamis, 21 Sep 2023 15:35 WIB

Imbas Kasus Cuci Uang, Bank Singapura Perketat Setoran Investor Asal China

Sejumlah bank di Singapura memperketat pemeriksaan terhadap sejumlah klien berdarah China yang berkewarganegaraan Republik Rakyat China (RRC).