Berita dan Informasi Tppu Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsKamis, 16 Mar 2023 21:21 WIB

TPPU Eks Kepala BPN Lebak untuk Pembebasan Lahan Citra Maja Raya

Gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang Rp 18,1 miliar terdakwa eks Kepala BPN Lebak Ady Muchtadi dilakukan untuk pembebasan lahan di Citra Maja Raya.

detikJatengSenin, 13 Mar 2023 21:03 WIB

Heboh Harta Tak Wajar Rafael Alun, Pakar: di Berbagai Negara Bisa Dipenjara

Harta mantan pejabat pajak, Rafael Alun Trisambodo, jadi sorotan. Menurut pakar TPPU, proses hukum Rafael terkendala oleh pidana asal sebelum pencucian uang.

detikNewsSenin, 13 Mar 2023 20:06 WIB

Harta Rafael Alun Disorot, Pakar Nilai RI Butuh Aturan Illicit Enrichment

Rafael Alun jadi sorotan publik hingga diduga melakukan TPPU terkait harta kekayaannya. RI pun kini dinilai butuh aturan pidana terkait illicit enrichment.

detikSulselSenin, 13 Mar 2023 05:30 WIB

Jalan Terjal KPK Usut TPPU Rafael Alun karena Harus Bongkar Korupsi Dulu

Pakar Hukum Pidana UI, Gandjar Laksmana menilai KPK tak bisa langsung mengusut dugaan TPPU Rafael Alun Trisambodo, KPK harus membongkar tindak pidana asal.

detikNewsMinggu, 12 Mar 2023 07:16 WIB

PPATK Jawab Sri Mulyani soal Buka-bukaan Transaksi Janggal Rp 300 Triliun

PPATK akan menangani adanya temuan Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sesuai aturan yang berlaku.

detikNewsJumat, 10 Mar 2023 23:10 WIB

Mahfud: Pencucian Uang Rp 300 T di Kemenkeu Libatkan 467 Pegawai Sejak 2009

Menko Polhukam Mahfud Md menyebut dugaan TPPU sebesar Rp 300 triliun melibatkan 467 pegawai Kemenkeu. Mahfud menyebut itu terjadi sejak 2009 hingga 2023.

detikNewsSelasa, 07 Mar 2023 13:18 WIB

Eks Karyawan Bank di Tangerang yang Bobol Dana Nasabah Jadi Tersangka TPPU

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten menetapkan mantan pegawai bank cabang Tangerang sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU).

detikNewsSabtu, 04 Mar 2023 17:39 WIB

PPATK Duga Ada Peran Pencuci Uang Profesional untuk Rafael Alun, Ini Kata KPK

PPATK mengungkap adanya dugaan peran pencuci uang profesional yang bekerja untuk Rafael Alun Trisambodo. Lalu, apa kata KPK?

detikNewsJumat, 03 Mar 2023 13:47 WIB

Tentang Green Financial Crime Kejahatan 'Luar Biasa' yang Jadi Fokus PPATK

PPATK fokus menghadapi masalah kejahatan pencucian uang di lingkungan atau green financial crime (GFC). Apa itu green financial crime?

detikNewsSabtu, 25 Feb 2023 16:15 WIB

PPATK Bicara Indikasi Pencucian Uang dari Aset Kekayaan Ayah Mario Dandy

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) angkat bicara soal adanya dugaan pencucian uang yang dilakukan Rafael.