Berita dan Informasi Tppu Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsKamis, 16 Jul 2020 21:32 WIB

Hakim Nyatakan Wawan Tak Terbukti Lakukan TPPU, Ini Pertimbangannya

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan tidak terbukti melakukan TPPU. Begini pertimbangan majelis hakim.

detikNewsSenin, 06 Jul 2020 21:36 WIB

Upik Ditangkap Polda NTB Terkait Bisnis Narkoba di Hari Jelang Pernikahan

Polda NTB menangkap seorang perempuan berinisial YA alias Upik yang diduga berperan sebagai bandar narkoba. Upik ditangkap menjelang hari pernikahannya.

detikNewsSenin, 06 Jul 2020 17:07 WIB

Eks Pejabat Bank Sumut Didakwa Korupsi Rp 202 Miliar-TPPU Rp 514 Juta

Mantan pejabat Bank Sumut, Maulana Akhyar Lubis, didakwa melakukan korupsi terkait investasi. Perbuatan Maulana disebut menyebabkan kerugian negara Rp 202 M.

detikNewsRabu, 24 Jun 2020 21:31 WIB

Tersangka Korupsi Danareksa Sekuritas Rennier AR juga Disangkakan TPPU

Kejagung menetapkan Direktur PT Evio Sekuritas Rennier AR Latief sebagai tersangka TPPU dalam kasus dugaan korupsi PT Danareksa Sekuritas.

detikNewsRabu, 03 Jun 2020 20:41 WIB

Selain Rugikan Negara, Presdir PT Tram Didakwa TPPU dari Korupsi Jiwasraya

Presdir PT Trada Alam Minera (Tram), Heru Hidayat juga didakwa melakukan pencucian uang. Pencucian uang tersebut dilakukan dalam kurun waktu 2010-2018.

detikNewsRabu, 03 Jun 2020 19:41 WIB

Benny Tjokro Juga Didakwa Lakukan Pencucian Uang dari Korupsi Jiwasraya

Komisaris PT Hanson International, Benny Tjokrosaputro didakwa merugikan negara Rp 16 triliun. Benny juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang.

detikNewsSelasa, 18 Feb 2020 21:32 WIB

Duduk Perkara Kisruh 'Hilang' Rp 2 M Uang Nasabah

H Podda mengaku kehilangan duit Rp 2 miliar di rekening istrinya bernama Gusnani. Begini duduk perkara kisruh hilangnya uang tabungan senilai Rp 2 miliar itu.

detikNewsSelasa, 18 Feb 2020 13:10 WIB

BNN: Duit Nasabah Digelapkan Oknum Pegawai, Bukan Bank Mandiri

BNN mengungkap ada oknum pegawai yang menggelapkan duit nasabah senilai Rp 2 miliar terkait aliran uang kasus narkoba ke rekening Haji Podda.

detikNewsSelasa, 11 Feb 2020 22:08 WIB

Selain TPPU, Kejagung Juga Gali Keterangan Heru Hidayat soal Transaksi Saham

Heru diperiksa untuk ditelusuri transaksi saham dan perusahaan sekuritasnya, selain menggali kemungkinan adanya unsur tindak pidana pencucian uang (TPPU).

detikNewsSelasa, 11 Feb 2020 21:06 WIB

Kejagung Periksa Heru Hidayat dan 11 Saksi Terkait Dugaan TPPU Jiwasraya

"Ada pemeriksaan 11 orang ini pihak dari Jiwasraya, ada juga pihak nominee, dan beberapa sekuritas. Nah ini masih penguatan terkait TPPU," jelas Jaksa Febrie.