Berita dan Informasi Tppu Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsSenin, 14 Mar 2022 06:23 WIB

Bareskrim Sambut KPK Koordinasi Usut Pencucian Uang Setya Novanto

KPK menyebut bakal berkoordinasi dengan Bareskrim terkait pengusutan dugaan TPPU mantan Ketua DPR RI Setya Novanto. Bareskrim menyambut koordinasi oleh KPK.

detikNewsSabtu, 12 Mar 2022 06:10 WIB

Sayonara Saweran Doni Salmanan

Polisi saat ini memblokir rekening milik Doni Salmanan. Kini, tidak ada lagi istilah 'King Salmanan sawer duit'.

detikNewsKamis, 10 Mar 2022 07:42 WIB

5 Kabar Terkini Doni Salmanan Saat Asetnya Mulai Dilacak Polisi

detikcom merangkum kabar terbaru kasus dugaan penipuan Quotex ini. Berikut 5 fakta yang dirangkum.

detikNewsRabu, 09 Mar 2022 20:57 WIB

Tesla Iseng-isengan hingga Rumah Mewah Indra Kenz yang Kini Disita

Sejumlah aset tersangka TPPU kasus aplikasi Binomo Indra Kenz sudah disita Bareskrim Polri. Aset mewah yang sudah disita adalah mobil Tesla dan rumah.

detikFinanceRabu, 09 Mar 2022 15:26 WIB

Hindari Kasus Korupsi, LPEI Gandeng PPATK

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) bekerja sama di dalam pengelolaan keuangan nasional.

detikNewsRabu, 09 Mar 2022 00:21 WIB

Dijerat Pasal Berlapis, Doni Salmanan Terancam 20 Tahun Penjara

Doni Salmanan ditetapkan sebagai tersangka kasus platform Quotex oleh Bareskrim Polri. Dijerat pasal berlapis, Doni terancam hukuman penjara selama 20 tahun.

detikNewsJumat, 04 Mar 2022 15:45 WIB

Mahfud Md: Transaksi Digital Meningkat, Tindak Pencucian Uang Makin Variatif

Mahfud menyebut transaksi keuangan digital menjadi salah satu faktor terjadinya tindak pidana pencucian uang (TPPU), khususnya dari hasil korupsi.

detikFinanceRabu, 02 Mar 2022 12:25 WIB

Penyidik PNS KKP Digembleng Berantas Pencucian Uang

KKP menggandeng PPATK dan Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) pada Pelatihan Penanganan TPPU bagi penyidik PNS (PPNS) Perikanan

detikNewsSelasa, 01 Mar 2022 15:36 WIB

Data Transaksi Indra Kenz ke Pacar dan Keluarga Sudah Dikantongi Polri

Bareskrim Polri telah mengecek aliran uang dari rekening Indra Kenz. Polisi mengklaim sudah mengantongi data transaksi Indra Kenz ke pacar hingga keluarganya.

detikNewsRabu, 23 Feb 2022 13:43 WIB

KPK Pamer 45 Kali Usut Pencucian Uang, Hasilnya?

Pencucian uang erat kaitannya dengan korupsi. Sebab, para koruptor tak ingin uang haramnya lenyap begitu saja ketika suatu saat terjerat pidana.