Berita dan Informasi Tppu Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsSenin, 21 Agu 2023 14:40 WIB

Satgas TPPU Periksa 56 Pihak di Kasus Impor Emas Rp 189 T, Ini Hasilnya

Satgas TPPU telah memeriksa 56 pihak terkait kasus impor emas batangan Rp 189 triliun.

detikNewsMinggu, 20 Agu 2023 05:58 WIB

Terungkap Nilai Fantastis TPPU Rafael Alun Menjelang Sidang

Jika ditotal, besaran nilai korupsi gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang Rafael Alun mencapai Rp 111,2 miliar.

detikNewsKamis, 17 Agu 2023 15:12 WIB

Mahfud Md Ingatkan Hati-hati Usut Kasus Panji Gumilang

Menko Polhukam Mahfud Md mengingatkan pihak penyidik untuk memeriksa kasus Panji Gumilang dengan hati-hati.

detikNewsRabu, 16 Agu 2023 19:56 WIB

Polri Tetapkan 5 Tersangka TPPU Robot Trading ATG, Sita Aset Rp 450 M

Dittipideksus Bareskrim Polri menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan TPPU di kasus robot trading Auto Trade Gold (ATG).

detikNewsRabu, 16 Agu 2023 15:50 WIB

Bareskrim Bakal Sita Rekening Panji Gumilang Terkait Kasus TPPU

Bareskrim Polri bakal menyita sejumlah rekening milik Panji Gumilang terkait kasus dugaan TPPU dan korupsi dana BOS Ponpes Al-Zaytun.

detikNewsSenin, 14 Agu 2023 14:38 WIB

Bareskrim Periksa 21 Saksi Terkait Kasus TPPU Panji Gumilang

Bareskrim Polri telah memeriksa 21 saksi terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang.

detikNewsSenin, 14 Agu 2023 11:50 WIB

Duduk Perkara Gedung Wismilak Surabaya Digeledah Polda Jatim

Penggeledahan ini merupakan tindak lanjut dari dugaan pemalsuan akta otentik, korupsi, hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU).

detikNewsKamis, 10 Agu 2023 14:51 WIB

Pengacara Sebut Polisi Masih Periksa Saksi Dugaan TPPU Panji Gumilang

Saksi terkait kasus dugaan TPPU Pemimpin Ponpes Al-Zaytun Panji Gumilang diperiksa hari ini, Kamis (10/8).

detikNewsRabu, 09 Agu 2023 09:51 WIB

Bareskrim Gelar Perkara Kasus Dugaan TPPU Panji Gumilang Hari Ini

Bareskrim Polri melakukan gelar perkara kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang.

detikNewsSelasa, 08 Agu 2023 13:46 WIB

Polri Duga Dana BOS Ponpes Al-Zaytun Mengalir ke Rekening Panji Gumilang

Polisi menduga ada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Ponpes Al-Zaytun mengalir ke rekening pribadi Panji Gumilang.