Berita dan Informasi Tppu Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsSenin, 06 Jan 2025 11:45 WIB

Polisi Usut Perizinan Hotel Aruss Semarang Milik Mafia Judi Online

Helfi mengatakan pengelola hotel itu merupakan bagian dari kelompok judi online dan masih berstatus sebagai saksi

detikNewsSenin, 06 Jan 2025 11:23 WIB

Bareskrim Ungkap Modus Layering untuk Sembunyikan TPPU Judi Online

Helfi menjelaskan uang hasil judi online itu ditempatkan di rekening nomini. Uang-uang itu lalu ditarik tunai dan dimasukkan ke rekening nomini lainnya.

detikJabarKamis, 02 Jan 2025 15:30 WIB

Perkara TPPU Panji Gumilang Segera Disidang

Pimpinan Ponpes Al-Zaytun, Panji Gumilang, ditetapkan sebagai tersangka TPPU dan akan segera menjalani sidang di Pengadilan Negeri Indramayu.

detikFinanceJumat, 27 Des 2024 13:38 WIB

Kasus 1,1 Ton Emas Vs Antam, Crazy Rich Budi Said Divonis 15 Tahun Bui

Budi Said, crazy rich Surabaya, divonis 15 tahun penjara dalam kasus korupsi jual beli emas 1,1 ton, merugikan negara Rp 1,1 triliun.

detikNewsSelasa, 24 Des 2024 15:35 WIB

KPK Panggil Direktur Bea Cukai Terkait Dugaan TPPU Rita Widyasari

KPK memanggil Direktur Kerja Sama Kepabeanan dan Cukai, Anita Iskandar (AI), untuk diperiksa sebagai saksi terkait TPPU Rita Widyasari.

detikNewsMinggu, 22 Des 2024 22:41 WIB

WN Ukraina Otak Lab Narkoba di Bali Juga Bakal Dijerat Pasal Pencucian Uang

Polisi juga akan menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kepada Roman.

detikNewsSelasa, 10 Des 2024 11:46 WIB

Panji Gumilang Tersangka Pencucian Uang Dilimpahkan ke Kejari Indramayu

Kejaksaan Negeri Indramayu menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti perkara kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Panji Gumilang.

detikSumutSabtu, 07 Des 2024 05:00 WIB

Harvey Moeis Ngaku Barang untuk Keluarga Tak Terkait 'Bisnis' Timah: Warisan

Harvey Moeis, suami Dewi Sandra, menjalani persidangan kasus korupsi timah. Ia mengklaim barang yang disita bukan dari bisnis timah, melainkan warisan.

detikNewsKamis, 05 Des 2024 11:56 WIB

Potret 1 Ton Sabu, 1 Ton Ganja hingga Duit Rp 1 M yang Disita Bareskrim

Bareskrim Polri berhasil menggagalkan sejumlah tindak pidana peredaran narkoba di Tanah Air. Dalam pengungkapan, penyidik juga menyita ribuan kilogram narkotika

detikNewsRabu, 04 Des 2024 10:40 WIB

KPK Buka Peluang Usut Eks Pj Walkot Pekanbaru dengan Pencucian Uang

"Dalam proses penyidikan mungkin pasalnya akan bertambah, termasuk juga TPPU dalam proses penyidikan akan dikembangkan," ujar Ghufron.