Berita dan Informasi Tindak pidana pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsSabtu, 19 Agu 2023 10:50 WIB

Nilai Pencucian Uang Rafael Alun Selama 20 Tahun Capai Rp 94,6 Miliar!

KPK mengungkap Rafael Alun melakukan pencucian uang selama 20 tahun terakhir.

detikNewsSenin, 07 Agu 2023 18:34 WIB

Bareskrim Periksa Panji Gumilang Terkait Dugaan Pencucian Uang

Bareskrim Polri memeriksa pimpinan Ponpes Al-Zaytun Panji Gumilang terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), Senin (7/8).

detikNewsKamis, 20 Jul 2023 17:04 WIB

Selain Pencucian Uang, Polisi Juga Dalami Dugaan Korupsi Panji Gumilang

Bareskrim tengah mendalami kasus dugaan TPPU yang dilakukan oleh Panji. Di samping itu, penyidik juga mendalami dugaan tindak pidana korupsi dan penggelapan.

detikNewsSelasa, 04 Jul 2023 18:31 WIB

Polisi Gandeng PPATK Usut TPPU Si Kembar Penipu di Kasus Jual-Beli iPhone

Polisi akan mengusut TPPU yang dilakukan si kembar Rihana dan Rihani di kasus jual-beli iPhone dengan korban Rp 35 miliar. Polisi berkoordinasi dengan PPATK.

detikNewsSenin, 26 Jun 2023 20:38 WIB

Penampakan Tumpukan Uang Korupsi Lukas Enembe

Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe telah ditetapkan sebagai tersangka kasus TPPU. Barang bukti uang hasil korupsi Lukas Enembe kini dipamerkan oleh KPK.

detikNewsSenin, 26 Jun 2023 16:39 WIB

KPK Pamer Tumpukan Uang Rp 81,6 Miliar Kasus TPPU Lukas Enembe

Lukas Enembe telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana kasus pencucian uang (TPPU). Barang bukti uang hasil korupsi Lukas Enembe kini dipamerkan KPK.

detikSumutSelasa, 20 Jun 2023 22:30 WIB

10 Warga Sumbar Jadi Korban TPPO ke Malaysia: Kerja Tapi Gaji Diambil Agen

Sebanyak 10 orang PMI ilegal yang menjadi korban TPPO dipekerjakan di Malaysia. Mirisnya, gaji mereka selama bekerja diambil oleh agen yang menyalurkan.

detikNewsSelasa, 16 Mei 2023 20:27 WIB

KLHK Bentuk Tim Gabungan Bareng PPATK Buat Perkuat Penyidikan TPPU

Pembentukan tim gabungan dilakukan untuk memperkuat efek jera dan pencegahan dalam penyelesaian dan pemulihan aset yang berkaitan dengan TPLHK.

detikNewsJumat, 05 Mei 2023 11:05 WIB

Transaksi Janggal Rp 189 T di Kemenkeu Jadi Prioritas Satgas TPPU

Dalam 7 bulan, sejumlah kasus jadi diprioritaskan Satgas TPPU, salah satunya soal transaksi Rp 189 triliun yang sempat ramai dibahas dalam rapat di DPR.

detikSulselSenin, 17 Apr 2023 13:42 WIB

KPK Periksa Sekda Papua Terkait Kasus TPPU Lukas Enembe

KPK memeriksa Sekda Papua Ridwan Rumasukun terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Lukas Enembe sebagai tersangka.