Berita dan Informasi Tindak pidana pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsSelasa, 05 Mar 2024 17:50 WIB

KPK Tetapkan Sekma Nonaktif Hasbi Hasan dan Windy Idol Tersangka TPPU!

Kasus TPPU yang melibatkan Hasbi Hasan itu kini telah naik ke tingkat penyidikan.

detikNewsSenin, 04 Mar 2024 17:10 WIB

Hal Memberatkan-Meringankan Windi Purnama di Kasus Korupsi BTS Kominfo

Mantan Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera, Windi Purnama diyakini jaksa penuntut umum menikmati uang korupsi sebesar 3.000 dolar amerika dan Rp 700 juta

detikNewsSenin, 04 Mar 2024 16:32 WIB

Windi Purnama Dituntut 4 Tahun Bui di Kasus BTS Kominfo

Mantan Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera, Windi Purnama, dituntut hukuman 4 tahun penjara.

detikNewsKamis, 30 Nov 2023 12:06 WIB

KPK Periksa Gazalba Saleh Terkait Kasus Gratifikasi dan Pencucian Uang

KPK memanggil tersangka gratifikasi dan pencucian uang hakim agung Gazalba Saleh. Gazalba telah memenuhi panggilan tersebut dan sedang menjalani pemeriksaan.

detikNewsSenin, 27 Nov 2023 21:21 WIB

Sidang Tuntutan Rafael Alun Digelar 11 Desember

Rafael Alun telah diperiksa sebagai terdakwa di kasus gratifikasi dan pencucian uang. Sidang pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) digelar bulan depan.

detikSulselRabu, 04 Okt 2023 09:00 WIB

Penyebab Dirut Bank di Papua Barat Laporkan TPPU Malah Jadi Tersangka

Direktur Utama (Dirut) Bank Arfindo berinisial NAC di Papua Barat melaporkan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar Rp 345,8 miliar ke polisi.

detikSulselSelasa, 03 Okt 2023 14:19 WIB

Dirut Bank di Papua Barat Laporkan Kasus TPPU Rp 345 M Malah Jadi Tersangka

Dirut Bank Arfindo berinisial NAC di Papua Barat ditetapkan tersangka kasus TPPU. Padahal, NAC yang melaporkan kasus itu ke pihak kepolisian.

detikSulselSelasa, 03 Okt 2023 13:10 WIB

Eks Dirut Bank di Papua Barat Tilap Dana Rp 345 M, 9 Staf-2 Nasabah Terlibat

Mantan Direktur Umum Bank Arfindo berinisial PN di Papua Barat ditetapkan tersangka usai menggelapkan dana nasabah sebesar Rp 345,8 miliar.

detikNewsSenin, 04 Sep 2023 19:36 WIB

KPK Periksa Camat dan Kades Terkait Kasus TPPU Bupati Probolinggo

KPK memeriksa dua orang saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari (PTS).

detikNewsSenin, 04 Sep 2023 17:10 WIB

KPK Buka Peluang Jerat Mardani Maming dengan Pasal Pencucian Uang

KPK membuka peluang menjerat mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani Maming, dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).