Berita dan Informasi Tindak pidana pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsSenin, 26 Jun 2023 20:38 WIB

Penampakan Tumpukan Uang Korupsi Lukas Enembe

Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe telah ditetapkan sebagai tersangka kasus TPPU. Barang bukti uang hasil korupsi Lukas Enembe kini dipamerkan oleh KPK.

detikNewsSenin, 26 Jun 2023 16:39 WIB

KPK Pamer Tumpukan Uang Rp 81,6 Miliar Kasus TPPU Lukas Enembe

Lukas Enembe telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana kasus pencucian uang (TPPU). Barang bukti uang hasil korupsi Lukas Enembe kini dipamerkan KPK.

detikSumutSelasa, 20 Jun 2023 22:30 WIB

10 Warga Sumbar Jadi Korban TPPO ke Malaysia: Kerja Tapi Gaji Diambil Agen

Sebanyak 10 orang PMI ilegal yang menjadi korban TPPO dipekerjakan di Malaysia. Mirisnya, gaji mereka selama bekerja diambil oleh agen yang menyalurkan.

detikNewsSelasa, 16 Mei 2023 20:27 WIB

KLHK Bentuk Tim Gabungan Bareng PPATK Buat Perkuat Penyidikan TPPU

Pembentukan tim gabungan dilakukan untuk memperkuat efek jera dan pencegahan dalam penyelesaian dan pemulihan aset yang berkaitan dengan TPLHK.

detikNewsJumat, 05 Mei 2023 11:05 WIB

Transaksi Janggal Rp 189 T di Kemenkeu Jadi Prioritas Satgas TPPU

Dalam 7 bulan, sejumlah kasus jadi diprioritaskan Satgas TPPU, salah satunya soal transaksi Rp 189 triliun yang sempat ramai dibahas dalam rapat di DPR.

detikSulselSenin, 17 Apr 2023 13:42 WIB

KPK Periksa Sekda Papua Terkait Kasus TPPU Lukas Enembe

KPK memeriksa Sekda Papua Ridwan Rumasukun terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Lukas Enembe sebagai tersangka.

detikNewsKamis, 13 Apr 2023 15:01 WIB

Tutup Masa Sidang, Pimpinan DPR Soroti Dugaan TPPU hingga Impor KRL

Dalam penutupan masa sidang, pimpinan DPR RI menyoroti dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), impor kereta rel listrik, hingga pembatalan Piala Dunia U-20.

detikNewsRabu, 12 Apr 2023 18:05 WIB

Satgas TPPU Bentukan Mahfud Bakal Prioritaskan soal Rp 189 T

Menko Polhukam Mahfud Md menyebut prioritas satgas TPPU saat ini adalah meneliti laporan hasil pemeriksaan (LHP) dugaan TPPU senilai Rp 189 triliun.

detikFinanceSelasa, 11 Apr 2023 22:36 WIB

Sri Mulyani Beberkan 4 Perusahaan & 2 Orang Diduga Transaksi Gelap Rp 18,7 T

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkap empat perusahaan dan dua orang melakukan transaksi yang diduga tindak pidana pencucian uang (TPPU) Rp 18,7 triliun.

detikNewsSelasa, 11 Apr 2023 21:35 WIB

Quo Vadis Dugaan Kasus TPPU Rp 349 Triliun?

Untuk bisa melakukan orkestrasi seperti ini dari Komite TPPU, maka mereka harus menyelesaikan problem dasarnya soal tafsir dan penyajian data.