Berita dan Informasi Ppatk Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsMinggu, 19 Feb 2023 18:35 WIB

PPATK Ungkap Indikasi Praktik TPPU di Pemilu, Bawaslu Beri Saran Ini

Bawaslu RI memberikan saran kepada PPATK terkait adanya dugaan praktik tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam proses pemilu.

detikNewsMinggu, 19 Feb 2023 16:49 WIB

PPATK Laporkan Dugaan Penyelewengan Bantuan Gempa Cianjur, Ma'ruf: Tindak!

Wapres Maruf Amin menanggapi laporan PPATK terkait dugaan penyelewengan dana bantuan gempa Cianjur. Ma'ruf meminta aparat menindak tegas terkait itu.

detikFinanceRabu, 15 Feb 2023 19:21 WIB

Soal Dugaan Cuci Uang di Koperasi, Komisi XI: Indonesia Darurat Koperasi

Pengelola koperasi pun diminta untuk kembali ke semangat dasar (khittah) pendirian koperasi dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota.

detikFinanceRabu, 15 Feb 2023 07:20 WIB

Deretan Temuan PPATK: Transaksi Indosurya Rp 240 T-Pencucian Uang Rp 500 T

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan sejumlah temuan besar sepanjang 2022

detikNewsSelasa, 14 Feb 2023 23:43 WIB

PPATK Ungkap Transaksi Indosurya Capai Rp 240 T, Ada Aliran Dana ke 10 Negara

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkap total transaksi dari KSP Indosurya mencapai Rp 240 triliun. Ivan menyebut ada aliran dana ke 10 negara.

detikFinanceSelasa, 14 Feb 2023 22:58 WIB

Sederet Temuan Mengagetkan PPATK soal Dana Nasabah Indosurya

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membeberkan temuan mengagetkan terkait koperasi simpan pinjam (KSP) Indosurya. Apa saja? Cek di sini.

detikNewsSelasa, 14 Feb 2023 21:21 WIB

PPATK Beberkan Dana Nasabah Indosurya untuk Beli Jet hingga Operasi Plastik

Di rapat bersama Komisi III DPR, PPATK membeberkan penggunaan dana nasabah Indosurya. Dana tersebut digunakan untuk beli jet, yacht, hingga operasi plastik.

detikFinanceSelasa, 14 Feb 2023 19:13 WIB

PPATK Endus Dugaan Penggalangan Dana Gempa Cianjur untuk Terorisme

PPTAK menduga penggalangan dana untuk korban gempa Cianjur ada yang mengalir untuk kegiatan terorisme.

detikNewsSelasa, 14 Feb 2023 18:25 WIB

PPATK Ungkap Indikasi Praktik TPPU dalam Proses Pemilu, Ini Respons KPU

PPATK menemukan indikasi praktik tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam proses Pemilu. KPU menyebut jika ada indikasi dapat dilaporkan ke penegak hukum.

detikJatengSelasa, 14 Feb 2023 17:37 WIB

'Dana Kotor' Terindikasi Mengalir Jadi Modal Pemilu, PPATK: Triliunan!

PPATK mengendus adanya uang hasil kejahatan yang digunakan untuk pembiayaan kontestasi di pemilu. Salah satunya berkaitan dengan kejahatan sumber daya alam.