Berita dan Informasi Pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsJumat, 16 Apr 2021 08:56 WIB

Penyidik KLHK-KKP Ajukan Judicial Review UU TPPU ke MK

Penyidik KLHK dan KKP mengajukan judicial review UU TPPU ke MK. Mereka berharap bisa membidik kasus pencucian uang atas perkara yang ditanganinya.

detikNewsJumat, 02 Apr 2021 17:24 WIB

Mahfud Ungkap Banyak Pejabat Takut RUU Pembatasan Uang Kartal

Mahfud menyebut banyak pejabat yang takut RUU Perampasan Aset dan RUU tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal disahkan.

detikFinanceKamis, 01 Apr 2021 11:45 WIB

OJK Terbitkan Aturan Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme

OJK enerbitkan aturan yang digunakan sebagai pedoman penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

detikNewsKamis, 25 Mar 2021 15:03 WIB

Saksi Ini Ngaku Beri Rp 350 Juta ke Rohadi PNS Tajir untuk Urus Perkara di MA

Uang senilai Rp 350 juta diberikan Suli agar Rohadi membantu memenangkan perkaranya di Mahkamah Agung (MA).

detikNewsRabu, 24 Mar 2021 19:14 WIB

KPK Tetapkan Eks Kakanwil BPN Kalbar Tersangka Kasus Pencucian Uang

KPK menetapkan mantan Kakanwil BPN Kalbar Gusmin Tuarita sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. KPK langsung menahan Gusmin.

detikNewsSenin, 22 Mar 2021 22:43 WIB

Eks Dirut BTN Didakwa Rugikan Negara Rp 279,6 M-Pencucian Uang

Mantan Dirut BTN Maryono didakwa melakukan dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara Rp 279,6 miliar. Maryono juga didakwa melakukan pencucian uang.

detikFinanceKamis, 18 Mar 2021 18:45 WIB

BPKP-PPATK Keroyokan Lacak Pencucian Uang

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) masih menjadi masalah kejahatan ekonomi di Indonesia.

detikFinanceRabu, 17 Feb 2021 18:23 WIB

Apa Kabar RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal?

PPATK kembali mengangkat isu mendorong pembentukan Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal (RUU PTUK).

detikFinanceJumat, 12 Feb 2021 22:33 WIB

PPATK Bikin 'Ramuan' Ini buat Cegah Pencucian Uang

Isu pencucian uang dan pendanaan terorisme terus menjadi masalah kejahatan ekonomi di Indonesia. Begini jurus PPATK untuk mencegahnya.

detikNewsRabu, 03 Feb 2021 09:07 WIB

PNS Tajir Rohadi Beli 19 Mobil Pakai Nama Anak hingga Sopir

Dakwaan KPK membuka tabir PNS tajir melintir Rohadi. Dia mencuci uang hasil kejahatannya dengan berbagai cara. Dia membeli 19 mobil atas nama orang lain.