Berita dan Informasi Pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsSenin, 11 Sep 2023 20:35 WIB

Dugaan Dokumen Palsu Bikin Kasus Rp 349 T Alami Hambatan

Mahfud yang juga Ketua Pengarah Satgas TPPU mengungkapkan ada hambatan dalam pengusutan kasus tersebut.

detikNewsSenin, 11 Sep 2023 15:51 WIB

Mahfud Sebut Diskresi Kerap Dijadikan Tameng di Kasus 349 T

Mahfud mengatakan satgas TPPU tengah mendalami adanya diskresi untuk tidak melanjutkan pengusutan transaksi janggal tersebut.

detikNewsSenin, 11 Sep 2023 14:14 WIB

8 Pegawai Kemenkeu Dipecat Buntut Kasus Rp 349 Triliun

Sugeng mengatakan 8 pegawai di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah dipecat buntut kasus TPPU.

detikJatimRabu, 06 Sep 2023 20:03 WIB

Wahyu Kenzo Jalani Sidang Perdana Kasus Robot Trading ATG

Wahyu Kenzo tersangka kasus robot trading Auto Trade Gold (ATG) menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Malang. Sidang digelar secara online.

detikNewsSenin, 04 Sep 2023 19:36 WIB

KPK Periksa Camat dan Kades Terkait Kasus TPPU Bupati Probolinggo

KPK memeriksa dua orang saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari (PTS).

detikNewsKamis, 31 Agu 2023 19:02 WIB

KPK Buka Kans Jadikan Istri Rafael Alun sebagai Tersangka TPPU Pasif

KPK membuka kemungkinan bahwa istri Rafael, yakni Ernie, bisa dijadikan tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) pasif. Simak selengkapnya.

detikNewsKamis, 31 Agu 2023 00:22 WIB

Kunjungan Kerja ke Prancis, BNN Temui Financial Action Task Force

FATF merupakan organisasi internasional yang fokus pada upaya global pemberantasan pencucian uang, pendanaan terorisme, serta pendanaan proliferasi senjata.

detikJatengRabu, 30 Agu 2023 12:59 WIB

Komplet! Daftar Aset Hasil Cuci Uang Rafael Alun, Tanah hingga 70 Tas Mewah

Jaksa KPK mendakwa eks pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu, Rafael Alun melakukan pencucian uang yang diduga hasil korupsi bersama istrinya, Ernie Meike Torondek.

detikNewsRabu, 30 Agu 2023 12:13 WIB

Daftar Lengkap Aset Mewah Rp 100 M Hasil Pencucian Uang Rafael Alun

Rafael Alun Trisambodo juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang yang diduga hasil korupsi. Berikut daftar aset hasil pencucian uang tersebut:

detikNewsRabu, 30 Agu 2023 12:03 WIB

Trik Rafael Alun Sembunyikan Aset: Pakai Nama Istri, Ibu hingga Orang Lain

Rafael Alun menggunakan nama istri, ibu, hingga orang lain untuk menyembunyikan aset-asetnya.