Berita dan Informasi Pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsSenin, 02 Sep 2024 22:06 WIB

KPK-OPDAT AS Kerja Sama Tingkatkan Kemampuan Tangani Pencucian Uang

Ghufron menyebut aturan negara-negara lepas pantai yang kurang transparan memudahkan pelaku kejahatan keuangan memindahkan aset hasil korupsi ke luar negeri.

detikJatimSelasa, 27 Agu 2024 20:05 WIB

Eks Kepala Bea Cukai Jogja Divonis 6 Tahun Bui Kasus Gratifikasi Rp 23,5 M

Mantan Kepala Bea-Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, terdakwa gratifikasi sebesar Rp 23,5 miliar divonis 6 tahun pidana penjara majelis hakim Tipikor PN Surabaya.

detikOtoJumat, 16 Agu 2024 09:34 WIB

Kenapa Ada Orang Beli Mobil Mewah tapi Pakai Nama Orang Lain/Perusahaan?

Masih ada saja orang beli mobil mewah pakai nama orang lain atau perusahaan. Apa tujuannya?

detikPopKamis, 15 Agu 2024 15:21 WIB

Angela Lee Tak Kapok Jerat Penipuan Tas Mewah

Angela Lee dijadikan tersangka kasus penipuan tas mewah. Dia diduga menilap uang senilai Rp 3,2 miliar.

detikNewsKamis, 15 Agu 2024 15:00 WIB

Sidang Gazalba Bahas soal Penyelenggara Negara Simpan Banyak Uang Tunai

Ada kemungkinan sumber yang tidak sah saat seorang penyelenggara negara menyimpan uang rupiah maupun mata uang asing secara tunai dalam jumlah besar.

detikHotKamis, 15 Agu 2024 14:57 WIB

Deretan Kasus Angela Lee

Angela Lee kayak dekat banget sama kasus hukum. Dia pernah dipenjara kasus penipuan pada 2018, kini diduga melakukan kasus sama hingga dijadikan tersangka.

detikHotKamis, 15 Agu 2024 14:40 WIB

Angela Lee Ditahan Lagi, Pernah Dihukum Kasus Penipuan

Angela Lee bukan pertama kali ditahan. Pada 2018, dia juga pernah terjerat kasus penipuan hingga mendekam di penjara.

detikBaliKamis, 15 Agu 2024 07:14 WIB

Bergelimang Harta Sandra Dewi Disebut dari Hasil Korupsi Harvey Moeis

Sandra Dewi terseret dalam kasus korupsi suaminya, Harvey Moeis. Uang hasil korupsi diduga mengalir ke rekeningnya dan digunakan untuk membeli barang mewah.

detikOtoKamis, 15 Agu 2024 07:08 WIB

Deretan Mobil yang Dibeli Harvey Moeis Atas Nama Perusahaan dan Orang Lain

Toyota Vellfire hingga Ferrari 458 rupanya dibeli Harvey Moeis rupanya menggunakan nama perusahaan dan juga orang lain. Berikut rinciannya.

detikJabarKamis, 25 Jul 2024 16:00 WIB

MA Diskon Hukuman Eks Ketua DPRD Jabar Irfan Suryanagara Jadi 3 Tahun

Hakim MA mengurangi hukuman mantan Ketua DPRD Jabar Irfan Suryanagara menjadi 3 tahun penjara. Irfan dan istrinya awalnya divonis 10 tahun atas kasus penipuan.