Berita dan Informasi Pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsSabtu, 09 Agu 2025 10:53 WIB

Cheryl Anak Surya Darmadi Masuk DPO di Kasus Pencucian Uang

Kejagung menetapkan Cheryl Darmadi sebagai DPO terkait TPPU dalam kasus korupsi PT Duta Palma. Dia diduga berada di Singapura.

detikHotSabtu, 09 Agu 2025 10:12 WIB

Reza Gladys soal Nikita Mirzani Ngotot Putar Rekaman di Persidangan

Dalam sidang kasus pemerasan, Nikita Mirzani ingin memutar rekaman yang diduga mengatur hakim. Suami Reza Gladys membantah tudingan tersebut.

detikHotSabtu, 09 Agu 2025 07:02 WIB

Pengacara Ogah Tanggapi Adu Mulut Nikita Mirzani Vs Jaksa

Nikita Mirzani terlibat adu mulut dengan Jaksa dalam sidang dugaan pemerasan. Sidang menarik perhatian, dengan agenda lanjutan pada 14 Agustus 2025.

detikHotKamis, 07 Agu 2025 13:01 WIB

Hakim Tolak Permintaan Nikita Mirzani Putar Rekaman dengan Reza Gladys

Nikita Mirzani mengajukan permohonan untuk memutar rekaman dalam sidang kasus pemerasan dan pencucian uang. Hakim menolak permintaannya.

detikSumbagselRabu, 06 Agu 2025 17:20 WIB

Kakak Kandung Helen 'Bos Narkotika Jambi' Dituntut 12 Tahun Penjara

Terdakwa narkoba Dedi Susanto dituntut 12 tahun bui dan denda Rp 1 M. Dia terlibat dalam kasus narkoba dan pencucian uang.

detikFinanceRabu, 06 Agu 2025 15:31 WIB

Dompet Digital Terindikasi Judol Bakal Diblokir? Ini Kata PPATK

PPATK mengidentifikasi adanya potensi penyalahgunaan dompet digital (e-wallet) untuk tindak pidana pencucian uang atau praktik judi online (judol).

detikFinanceRabu, 06 Agu 2025 06:30 WIB

PPATK Janji Tak Blokir Lagi Rekening Nganggur

"Ya (tidak ada lagi pemblokiran), karena sudah selesai semua rekening yang statusnya dorman berdasarkan teman-teman bank ya, berarti sudah selesai," kata Ivan.

detikSumutSenin, 04 Agu 2025 11:20 WIB

Isi Rekening Nganggur yang Diblokir PPATK Tak Disita Negara

PPATK akan memblokir rekening dormant untuk mencegah judi online. Uang di rekening tidak disita, pemilik bisa mengaktifkannya kembali setelah verifikasi.

detikHealthSabtu, 02 Agu 2025 21:01 WIB

Heboh Sidang Nikita Mirzani Vs Reza Gladys, BPOM Siap Kirim Saksi Jika Diperlukan

Kepala BPOM menuturkan pihaknya terus memantau perkembangan persidangan Nikita Mirzani vs Reza Gladys. Ia mengaku siap mengirimkan saksi ahli jika diperlukan.

detikNewsSabtu, 02 Agu 2025 05:35 WIB

PPATK Klaim Tren Judol Turun, Legislator Ingatkan Hati-hati Blokir Rekening

PPATK laporkan penurunan transaksi judi online setelah pemblokiran rekening dormant. Legislator Rudianto Lallo minta kehati-hatian dalam kebijakan pemblokiran.