Berita dan Informasi Pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikJatengRabu, 05 Feb 2025 11:16 WIB

KPK Geledah Rumah Ketum PP Japto S Terkait Pencucian Uang Eks Bupati Kukar

Penyidik KPK menggeledah rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno.

detikJabarJumat, 24 Jan 2025 09:00 WIB

7 Fakta Sidang Perkara TPPU yang Menjerat Panji Gumilang

Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, menghadapi dakwaan TPPU. Ia diduga memindahkan dana yayasan ke rekening pribadi untuk bayar utang dan aset.

detikJabarKamis, 23 Jan 2025 22:00 WIB

Jabar Hari Ini: Babak Baru Kasus Pencucian Uang Panji Gumilang

Hari ini di Jawa Barat, Panji Gumilang jalani sidang kasus pencucian uang, aksi karyawan eFishery, dan pencurian motor dengan dugaan senjata api.

detikJatengKamis, 16 Jan 2025 13:55 WIB

Bareskrim Ungkap Peran Tersangka Kasus TPPU Judol di Hotel Aruss Semarang

Bareskrim Polri menetapkan dua tersangka kasus pencucian uang dengan barang bukti Hotel Aruss. Ini peran tersangka.

detikBaliSelasa, 14 Jan 2025 16:36 WIB

Anggota DPRD Bima Dipolisikan Diduga Terlibat Jaringan Narkoba-Cuci Uang

Anggota DPRD Bima, HD, dilaporkan terkait dugaan narkoba dan pencucian uang. Uswatun Hasanah, pelapor, siap serahkan bukti setelah pemeriksaan.

detikFinanceSabtu, 11 Jan 2025 11:00 WIB

Kisah Suami Istri Dapat Uang Transfer Nyasar Rp 87 Miliar buat Foya-foya

Pasangan asal Selandia Baru mendadak jadi miliarder setelah bank salah transfer NZD 10 juta. Kisah mereka diangkat jadi film "Runaway Millionaire".

detikNewsSenin, 06 Jan 2025 11:45 WIB

Polisi Usut Perizinan Hotel Aruss Semarang Milik Mafia Judi Online

Helfi mengatakan pengelola hotel itu merupakan bagian dari kelompok judi online dan masih berstatus sebagai saksi

detikNewsKamis, 19 Des 2024 23:04 WIB

Napas Lega Istri Najib Razak Bebas dari Selusinan Dakwaan Cuci Uang

Istri mantan perdana menteri Malaysia Najib Razak, Rosmah Mansor (73) dibebaskan dari selusinan dakwaan pencucian uang dan penggelapan pajak.

detikBaliRabu, 18 Des 2024 15:51 WIB

Bareskrim Sita Lagi Aset Rp 200 M dari Pencucian Uang Robot Trading NET89

Tujuh aset berupa tanah, hotel, dan vila senilai Rp 200 miliar di Bali disita polisi. Aset pencucian uang dari investasi bodong robot trading NET89.

detikNewsSelasa, 17 Des 2024 21:11 WIB

Dalam 4 Tahun, KPK Klaim Berhasil Pulihkan Aset Hasil Korupsi Rp 2,4 Trilun

Pengembalian aset itu merupakan periode 2019-2024.