Berita dan Informasi Tindak pidana pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsJumat, 27 Mar 2026 15:34 WIB

Eks Sekretaris MA Minta Dibebaskan, Klaim Semua Transaksi Murni Bisnis Pribadi

Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi meminta dibebaskan dari tuntutan 7 tahun penjara di kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang.

detikSumbagselSelasa, 10 Mar 2026 23:41 WIB

Polisi Selidiki Kasus Tambang Emas Ilegal di Lahan PTPN Lampung

Polda Lampung menetapkan 14 dari 24 tersangka dalam kasus tambang emas ilegal di Way Kanan. Penyelidikan mendalam terkait korporasi dan pencucian uang.

detikSumutSelasa, 10 Mar 2026 10:30 WIB

Ketum PP Japto Datangi KPK, Diperiksa di Kasus TPPU Eks Bupati Kukar

Ketua Umum MPN PP, Japto Soerjosoemarno, diperiksa KPK terkait dugaan korupsi mantan Bupati Kukar, Rita Widyasari. KPK mendalami aliran dana dan gratifikasi.

detikNewsKamis, 05 Mar 2026 12:03 WIB

Penampakan Gunungan Uang Rp 58 M dari 16 Kasus Judol yang Disita Bareskrim

Dittipidsiber Bareskrim Polri menyita Rp 58,1 miliar dari 16 laporan kasus pencucian uang judi online. Uang itu dipajang saat jumpa pers.

detikHotRabu, 04 Mar 2026 15:10 WIB

Aksi Korban Timothy Ronald ke OJK: Minta Tindak Tegas Influencer Kripto

Kasus penipuan investasi kripto oleh influencer Timothy Ronald dan Kalimasada memanas. Korban mendesak OJK untuk investigasi dan bantu pulihkan kerugian.

detikNewsJumat, 20 Feb 2026 04:02 WIB

⁠4 Hal Diketahui soal TPPU Emas Ilegal hingga Rp 25,8 T Diusut Bareskrim

Toko Emas Semar di Nganjuk digeledah Bareskrim Polri terkait dugaan TPPU dari penambangan emas ilegal. Transaksi mencurigakan mencapai Rp 25,8 triliun.

detikFinanceKamis, 29 Jan 2026 12:04 WIB

Fantastis! Transaksi Judol 2025 Tembus Rp 286 T, Lebih Besar dari Duit Korupsi

PPATK mencatat perputaran dana judi online 2025 sebesar Rp 286,84 triliun, turun 20% dari 2024. Penurunan ini hasil kolaborasi pencegahan judi.

detikNewsRabu, 21 Jan 2026 22:00 WIB

Terdakwa Kasus Migor Disebut Digaji Rp 60 Juta/Bulan Saat Jadi GM di Wilmar

Terdakwa M Syafei, mantan GM Wilmar, digaji Rp 60 juta/bulan. Kesaksian itu disampaikan istri terdakwa.

detikNewsKamis, 15 Jan 2026 06:00 WIB

Sampai Hakim Turun Tangan Cek Langsung Ferrari dan Moge Kasus Migor

Hakim memeriksa langsung barang bukti Ferrari dan Harley Davidson dalam sidang kasus suap migor. Proses ini untuk mencari kebenaran materiil terkait TPPU.

detikNewsRabu, 14 Jan 2026 22:09 WIB

Terdakwa Kasus Suap Migor Beli Ferrari dan Porsche Rp 25 M Dibayar Cash

Terdakwa suap minyak goreng, Ariyanto Bakri, membeli mobil Ferrari dan Porsche senilai Rp 25 miliar secara cash. Pembayaran dilakukan dalam rupiah dan dolar AS.